安徽华塑股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王清）

作为安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）第六届董

事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年5月10日，公司召开2024年年度股东大会，会议选举本人为公司

第六届董事会独立董事，现将本人在2025年度履职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王清女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年10月出生，研究生学历，管理学（会计学）博士、副教授。长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。曾任安徽大学教师，现任安徽大学会计系副教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事，安徽华塑股份有限公司、天津锐新昌科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，能够确保客观、独立的专业判断，同时，向公司董事会提交了独立性自查情况表，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会会议情况参加董事会情况参加股东会情况独立董事本年应参加董亲自出委托出缺席是否连续两次未姓名表决情况出席股东会次数事会次数席次数席次数次数亲自参加会议所有议案均投王清6600否2赞成票

本人2025年度任期内，公司召开6次董事会，2次股东会，本人均亲自按时参加各次会议，并认真审议董事提出的每项议案，对各项议案均投赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任董事会下设的审议委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度任期内，本人均亲自出席各董事会专门委员会会议，其中出席任期内审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次。本人利用自身专业知识，认真审议各项议案，独立履行委员职责，审慎行使表决权，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，2025年度任职期间，本人出席任期内独立董事专门会议1次，对应当披露的日常关联交易等重要事项进行审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用自身专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度任职期内，本人对审议的各项议案均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。任职期间，本人未独立聘请中介机构对公司相关事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会，未向董事会提议召开临时股东会，亦未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，作为公司审计委员会主任委员，本人积极主动与公司内

部审计部门及年审会计师事务所的沟通，及时了解审计机构的审计策略计划制定、重点领域事项核查，确保审计工作独立、客观、公正开展，切实发挥审计监督职能。

（五）与中小股东的沟通交流情况任期内，本人通过参加2025年第二次临时股东会、2025年第三次临时股东会、2025年第一季度业绩说明会等会议，积极主动与中小股东进行沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流，维护中小股东的利益。

（六）在公司现场工作情况任期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用每次参加公司董事会、股东会等会议的机会，全面了解公司的生产经营和重大事项，并通过电话沟通、实地调研等方式与公司管理层及相关业务部门保持密切联系，全面、及时掌握公司生产经营、内部控制及规范运作等实际情况。

（七）公司配合独立董事工作的情况任期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，并积极支持配合开展工作，为我切实履职创造有利条件，充分保障独立董事行使职权。公司管理层及相关职能部门能够及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司的生产经营状况、在建项目的进展情况。对于本人提出的意见建议，公司均积极予以采纳，其实保障了本人有效行使独立董事职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易任期内，经审慎核查，本人认为公司发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营需要发生的，属于正常的经营往来，且遵循了平等、自愿等原则，交易的价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。相关关联交易事项审议程序合法合规，在审议关联交易相关议案时，关联董事、关联股东均已依法依规回避表决。基于上述分析，本人在独立董事专门会议、审计委员会会议审议日常关联交易事项时发表了同意的表决意见。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案任期内，未发现公司及相关方存在变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施任期内，未发现存在公司被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告任期内，本人认真审议了公司披露的《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，经审慎核查，本人认为公司上述定期报告均严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程相关规定编制，内容真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，相关事项决策程序合法、合规。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所报告期内，经公司第五届董事会第二十五次会议、2024年年度股东大会审

议通过同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内控审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司完成换届选举相关工作，第六届董事会聘任毕刚先生为公司财务负责人，毕刚先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任职务的任职要求。

（七）因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正任期内，未发现公司存在因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司完成换届选举相关工作，第六届董事会聘任段舒宝先生为公司总经理，聘任毕刚先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任王勇利先生为公司总工程师，聘任王小勇先生、李敬阳先生、井金旺先生、张忠瑞先生、丁顶先生为公司副总经理。相关人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任职务的任职要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员2024年度经营业绩及任期考核兑现结果进行认真审查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策和考核规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议任期内，作为公司的独立董事，本人始终秉持忠实、勤勉、尽责原则履行独立董事职责，保障董事会决策的有效性。2026年，我将持续依法依规全面履行独立董事各项职责，充分发挥沟通与监督作用，行使独立董事权利，履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，更好的维护公司和中小股东的合法权益。

特此报告。独立董事：王清

2026年4月15日