2021年年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
2021年年度股东大会
会议材料
2022年6月南宁2021年年度股东大会会议材料
会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》
的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请
事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。2021年年度股东大会会议材料会议议程
现场会议时间：2022年6月28日上午10:00；
网络投票时间：2021年6月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2022年6月21日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、主持人宣布会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案1．审议《关于审议公司第五届董事会2021年度工作报告的议案》2．审议《关于审议公司第五届监事会2021年度工作报告的议案》2021年年度股东大会会议材料
3．审议《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4．审议《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于审议公司2022年度财务预算的议案》
6.审议《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》7.审议《关于聘请公司2022年财务决算审计及内控审计机构的议案》
8.审议《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》
9.审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、主持人宣布会议结束2021年年度股东大会会议材料
议案一：
关于审议公司第五届董事会2021年度工作报告的议案
各位股东：
公司第五届董事会已根据2021年度工作情况及2022年工作计划拟定2021年度工作报告。
请予审议。
附件：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会关于
2021年度工作报告
52021年年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会关于2021年度工作报告
各位股东：
现将2021年董事会全年的工作情况报告如下，请予审议。
2021年，在自治区党委、政府的正确领导和自治区党委宣传部等
上级部门的关心支持、精心指导下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕贯彻落实习近平总书记视察广西时的重要讲话和重要指示精神，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实自治区第十二次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面深化改革，提升管理质效，着力构建新业态，培育发展新动能，统筹抓好疫情防控和改革发展，在实施国家重大战略、服务边疆民族地区发展大局上切实履职尽责，取得了积极成效。
一、董事会运作情况
2021年，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的法律、法规、业务规则和《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，组织召开了2020年度股东大会、5次董事会会议，10次董事会专门委员会会议，顺利通过了公司章程修订、年度预决算、利润分配等重要议案，各项决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会认真执行股东大会的各项决议董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照
《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的
62021年年度股东大会会议材料规范运作。2021年，公司董事会认真履行信息披露义务，严把信息披露关，共发布公告及相关文件28份，切实提升公司规范运作和透明度。
公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，切实维护了公司利益和股东权益。
2021年董事会召开会议情况如下：
董事会董事会会议审议通过的议案会议情况通过《关于审议公司第五届董事会2020年度工作报告的议案》《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》
《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》《关于确认公司2020年度发生的关联交易的议案》《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》《关于审议2021年4月28公司2021年第一季度报告的议案》《关于聘请公司日第五届董事会2021年财务决算审计及内控审计机构的议案》《关于向第十七次会议银行及其他金融机构申请融资的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》《关于出租广西新媒体中心 B 座 1 层的议案》《关于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案》《关于拟投资设立广西润象信息网络工程有限公司的议案》《关于拟投资设立广西昊象科技有限公司的议案》《关于全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司增资及相关改革的议案》《关于召开公司2020年度股东大会的议案》2021年6月4日通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候第五届董事会第选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候十八次会议选人的议案》
72021年年度股东大会会议材料通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议
2021年8月26案》《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议
日第五届董事会案》《关于审议广西广播电视信息网络股份有限公司投
第十九次会议资管理办法（试行）的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
2021年10月29
日第五届董事会通过《公司2021年第三季度报告》
第二十次会议
2021年11月30通过《关于2021年度新增日常关联交易的议案》日第五届董事会《关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的
第二十一次会议议案》
二、2021年度公司总体运营情况
2021年，公司实现营业收入18.49亿元，实现归属上市公司股东
的净利润-3.5亿元，总资产106.32亿元，净资产32.68亿元。
2021年，公司董事会重点把握下列工作方向，着力推动公司发展：
（一）聚焦主责主业，全力以赴稳经营促发展。紧抓用户、服务、技术等关键要素，推动公客集客业务协同发展，全力夯实发展基础。一是把保用户工作作为重中之重。积极开展产品创新，着力丰富内容供给，提升服务质量，夯实广电云盒“智能家庭中枢”功能和优势，提升用户黏性。全年复通用户8.88万户，置换标清用户12万户。二是扎实推进“信息网”数字基础设施建设。实现广播光纤到户网络对全区35户以上自然村的全域覆盖，推出全国首个面向百万用户规模的“5G＋8K”万兆传输应用示范项目，实现 8K超高清视频业务商用。三是智慧广电开放体系建设初具成效。与来宾市人民政府签订了战略合作协议，与百色、河池市人民政府达成了战略合作意向。承建了自治区组织部“壮美广西
82021年年度股东大会会议材料*党建云”项目，建设了929个党员教育基层站点。中标住建厅“阳光社区*美丽家园”广西公租房智慧云监管平台项目，正在柳州市、崇左市建设近1410套公租房智慧云监管系统。智慧停车、微游客服务中心项目、“空中课堂2.0”、“梧视”等本地内容运营平台、“广西少儿艺术之窗”电视互动平台等一批创新应用在全区铺开。四是加强自主创新研发。三年11个项目获“数字广西建设标杆”，4个项目被认定为第三批数字广西建设标杆引领重点示范项目。大数据子公司通过高新技术企业认定。
（二）全力加强意识形态阵地建设，强化“党媒政网”政治属性。
始终坚持围绕党和国家的路线方针政策和决策部署，围绕自治区党委、政府的重大部署，制定实施公司发展战略和工作措施。一是对标对表建设新时代中国特色社会主义壮美广西“1＋1＋4＋3＋N”目标任务体系，谋划制定公司“十四五”规划，推动智慧广电深度融入我区经济社会发展。目前公司规划已经基本完稿，正在根据中国广电“十四五”规划补充完善相关内容。二是大力推进“壮美广西·智慧广电”工程建设。开发了党员教育、“一村一屏”、数字网络图书馆、智慧看家、三农学堂等
一批应用，传输播出从标清到 8K超高清各类电视节目近 300多套，覆盖农村地区852万用户。全年新增农村用户33.79万户，三年累计发展农村用户185万户。广西智慧广电工作特别是广电光纤网络覆盖工作走在全国前列。三是落实自治区党委关于“一朵云”建设的工作部署，升级扩容基础云平台资源，完成“广西云省级技术平台”阶段性建设目标。四是积极推进中国—东盟网络视听产业基地建设。连续承办三届中国—东盟电视周系列活动，承建了国家文化大数据东盟区域分中心、广西“桂志愿”系统等省级文化项目、民生项目。五是坚决扛起安全播出
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政治责任，圆满完成了建党100周年庆祝活动、十九届六中全会、自治
区第十二次党代会等系列重要保障任务，实现连续63个月安全播出零事故。
（三）切实履行社会责任，彰显国有文化企业担当。按照中央和自
治区关于文化企业坚持正确导向履行社会责任有关要求，出台实施方案，把履行社会责任有机融入公司改革发展之中。一是发挥广电独特作用助力疫情防控。建成自治区级应急广播云平台和34个县级应急广播体系，覆盖8106个行政村，推出了“空中课堂”、应急广播、视频会议系统、小象互动疫情防控专区、一村一屏等系列应用，在疫情防控、防灾救灾、远程教育、应对应急突发事件和乡村管理治理的过程当中发挥了积极作用。二是超额完成国家广播电视总局交办的高清双向交互式机顶盒升级任务，将33个县31.3万户农村用户升级机顶盒为高清双向交互式机顶盒。圆满完成智慧广电固边工程项目试点任务，获得国家广播电视总局肯定。三是积极推进媒体融合，建设了11852个行政村“一村一屏”覆盖，覆盖农村用户超过600万户。积极参与“融媒小镇（街道）”试点建设，打通基层宣传工作“最后一公里”。围绕政务、文化、教育三大内容拓展服务模式，构建起以电视发布为主体的乡村社会治理新平台。四是大力开展“学党史办实事—智慧广电·乡村振兴行”活动。打造“智慧广电直播快乐 GO”品牌，发放“智慧广电惠民卡”，通过“短视频、直播＋消费扶贫”等方式，多措并举助力消费扶贫，增加农民实际收入。
三、2022年度董事会工作计划
2022年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实自治区第十二次
党代会精神的开局之年，也是公司扭亏纾困的关键年。2022年公司以
102021年年度股东大会会议材料
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕自治区“十四五”发展规划，立足党媒政网定位，以网络为主线，以科技和内容为支撑，全力以赴打赢扭亏为盈总体战，打好公众业务争夺战、集客业务拓展战、5G 业务突破战、重点项目攻坚战、安全传输保卫战等5场战役，着力推动公司转型升级和实现高质量发展，以优异成绩向党的二十大献礼。
2022年董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董
事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，规范做好定期报告和临时报告的编制，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
面对日益严峻的市场环境和新冠肺炎疫情常态化防控管理影响，
2022年董事会在做好常规工作前提下，着重推动以下几方面工作：
（一）紧抓广电 5G 契机，夯实主营业务发展基础。在公众业务方面，抓住全国网络整合和广电 5G一体化发展契机，坚持 5G赋能，围绕应急广播体系建设谋划加快打造“手机＋电视＋宽带＋语音＋卫星＋X”
全融合业务体系，提供 5G NR广播、广电 5G 频道等具有宣传文化特色的差异化运营服务，强化内容供给和产品创新，提升客户服务质量，改进广电宽带使用体验，构建有线和 5G相互促进、协同发展的经营体系。
在政企业务方面，加强政企智慧类自主产品研发和集成创新，融合人工
112021年年度股东大会会议材料
智能、大数据、区块链、北斗等新一代信息技术，推动广电 5G＋垂直行业应用融合创新发展，拓展智慧家庭、智慧文旅、智慧教育、智慧乡村等重点领域应用，抓好公租房云监管平台、智慧停车、空中课堂2.0等重点项目实施，积极拓展行业专网、工业互联网、通信网络工程建设和信息技术服务等业务，打造政企业务核心品牌。
（二）构建智慧广电开放生态体系，服务数字广西建设。围绕构建
智慧广电开放网络体系，积极参与建设中国广电基于 700M频段的广电
5G 专网业务。推动国家文化大数据东盟区域分中心和自治区级融合媒
体云平台升级，面向区内公共文化机构、科研院所、文创机构提供数字化、网络化和智能化服务。构建智慧广电开放技术体系，促进高清视频、人工智能、物联网等技术在智慧家庭、社会治理等领域的创新应用。构建智慧广电开放应用体系，面向党委政府、企事业单位和家庭用户开放党员教育、雪亮工程、应急广播、文化旅游、空中课堂、老年大学互动
服务等基础应用，提供安全优质的互联网接入服务。打造智慧乡村振兴平台，完善乡村数字治理、公共服务等乡村应用，促进农村产业融合发展。拓展智慧康养、智慧教育、智慧家政等公共应用，推动实现城乡公共服务资源均衡化。
（三）主动服务面向东盟的文化合作，推动视听产业聚集。加大中
国—东盟网络视听产业基地招商和“三企入桂”力度，积极拓展基地招商渠道，办好智慧广电生态大会，提高实地与飞地企业入驻率，打造网络视听产业新生态。以文化数字化建设为引领，争取将广西新媒体中心打造为国家重点文化出口基地，加快建设中国—东盟新媒体平台和主播孵化基地，提升文化科技创新能力，促进网络视听国际交流合作。积极承办中国—东盟电视周等活动，搭建中国—东盟视听媒体和产业交
122021年年度股东大会会议材料流平台，促进版权、技术、服务、设备贸易集聚发展，精选中国优秀视听作品在东盟国家视听媒体平台展播，提升产业基地的聚集效应，真正发挥基地在网络视听产业中的龙头和纽带作用，努力打造面向东盟的视听媒体交流和视听产业合作高地。
（四）加大科技研发力度，打造核心竞争力。大力推进基于智慧广
电和 5G的超高清视频传输关键技术攻关、产品研发和网络试验，开展数字家庭产品研发和智慧家庭智能组网技术研究，形成一批拥有自主知识产权的创新成果。通过推动和参与超高带宽光纤接入网核心芯片迭代研发，推进光纤到户组网改造建设，实现向光纤化和 IP 化方向发展演进，促进 8K超高清视频在工业制造、教育医疗、安防监控等落地应用，引导形成上下游产业集聚。
（五）完善现代企业制度，推进市场化改革走深走实。以国企改
革三年行动为抓手，在成立3家全资子公司基础上，持续推进公司三项制度改革，持续开展总部“去机关化”改革，健全现代企业制度。
以市场为导向，深化县级分公司管理体制改革，提升运营能力，减少亏损面。在推行超额利润分享机制基础上，继续深化内部分配制度改革，探索股权激励、员工持股，市场化选聘职业经理人等试点改革。
持续压降“两金”，建立完善风险预警监测机制，优化应收账款管理制度，进一步压降成本费用。
（六）以最高标准、最严要求做好党的二十大等重要安全播出保障工作，确保阵地安全。举全公司之力，立足党媒政网定位，把坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向作为安全播出保障工作的“生命线”，把“字字千钧、秒秒政治、天天考试”工作理念贯穿始终，坚决扛起安全播出政治责任，确保以优异成绩圆满完成党的二十大等
132021年年度股东大会会议材料
重要安全播出保障任务。
2022年，董事会将继续严格遵守各项监管规则，认真贯彻落实股
东大会的各项决议，不断提升规范运作水平；继续高度重视信息披露工作及投资者关系管理工作，把信息披露工作、投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的社会形象；继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步厘清思路，凝聚共识，勤勉尽责，努力工作，为公司发展作出新贡献！
142021年年度股东大会会议材料
议案二关于审议公司第五届监事会2021年度工作报告的议案
各位股东：
公司第五届监事会已根据2021年度工作情况及2022年工作计划拟定了2021年度工作报告。
请予审议。
附件：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会关于
2021年度工作报告
152021年年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会关于2021年度工作报告
各位股东：
2021年，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实党的十九大和十九大历次会议精神，认真履行工作职责，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，对公司的资产运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履行职责、信息披露管理等方面进行全面监督，保障公司规范运作，维护公司和股东的利益。现将2021年度公司监事会工作开展情况报告如下：
一、2021年监事会工作情况
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会切实履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会议5次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下：
1.第五届监事会第十一次会议于2021年4月28日以现场会议的方式召开。会议审议通过了《关于公司第五届监事会2020年度工作报告的议案》《2020年度报告及其摘要的议案》《2020年度内部控制评价报告的议案》《2020年度财务决算报告的议案》《2020年度利润分配预案的议案》《2021年度财务预算报告的议案》《关于确认公司2020年度发生的关联交易的议案》《关于预计公司2021年度日常关联交易的
162021年年度股东大会会议材料议案》《2021年第一季度报告的议案》《关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案》《关于审议会计政策变更的议案》《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。
2.第五届监事会第十二次会议于2021年6月4日以通讯方式召开。审议通过了公司《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》.
3.第五届监事会第十三次会议于2021年8月26日以通讯会议方式召开，会议审议通过了公司《2021年半年度报告及其摘要的议案》。
4.第五届监事会第十四会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议审议通过了公司《关于2021年第三季度报告的议案》。
5.第五届监事会第十五次会议于2021年11月30日以以通讯方式召开。会议审议通过了《关于2021年新增日常关联交易的议案》。
（二）监事会对公司2021年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进
行了全面监督，经认真审议，一致认为：
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
172021年年度股东大会会议材料的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。
公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司
2021年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司投资事项
监事会对公司2021年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4.公司关联交易情况
报告期内，监事会对2021年公司与关联方之间的交易进行了监督和检查，认为公司与关联方之间发生的交易定价公允，程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
5.公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
6.股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认
182021年年度股东大会会议材料
为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
7.对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2021年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的内部控制和防范风险作用。
8.信息披露管理情况的核查
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，督促公司做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司严格按照《证券法》《公司章程》不断规范运作，不断提升法人治理水平，认为公司真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行了上市公司的信息披露等义务，有效保障了广大投资者的知情权。
二、2022年工作计划
2022年上推进“十四五”规划实施至关重要的一年。公司监事会
将继续认真贯彻有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，重点从以下几方面做好监事会工作：
（一）依法出席或列席公司董事会和股东大会，对公司的生产经营
管理、财务管理、高管人员的履职行为进行监督和检查，保护公司、股东和员工等各利益相关方的权益。
（二）系统谋划未来五年和今后一个时期做好监督工作的思路、总
体要求、奋斗目标、战略任务和重要举措，以创新驱动发展，以改革赋能转型，充分发挥监督效能。同时，加强子公司派驻监事队伍建设，推
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进审计与监事会监督融合，充分发挥审计监督效能，突出内部控制评价与审计成果运用，保障公司经营管理规范有序。
（三）开展监事会换届工作。根据《国有企业监事会暂行条例》
关于“监事会成员每届任期三年”的规定，对公司监事会进行了全面换届调整，认真做好换届工作方案和新一届监事会相关筹备工作。
202021年年度股东大会会议材料
议案三：
关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案公司2021年年度报告及其摘要详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站的广西广播电视信息网络股份有限公司2021年年度报告正文及摘要。
212021年年度股东大会会议材料
议案四：
关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量现将2021年度合并财务报表反映的主要财
务数据报告如下:
一、本年度经营情况
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2021年2020年同期增减2019年(%)
营业收入1849353948.172166274693.50-14.632229741013.73
扣除与主营业务无关1832139837.482161354697.08-15.23/的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入
归属于上市公司股东-349724778.79-142849899.51-144.82109953476.92的净利润
归属于上市公司股东-404693047.39-191956443.64-110.83-126830011.58的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金578164359.56288191044.06100.62453180800.88流量净额本期末比上
2021年末2020年末年同期末增2019年末减（%）归属于上市公司股东
3267814836.183617539614.97-9.673789628984.22
的净资产
总资产10631725572.3910421137075.372.029106823870.29
（二）主要财务指标
222021年年度股东大会会议材料
本期比上年同期增减主要财务指标2021年2020年2019年(%)
基本每股收益（元／股）-0.21-0.09-133.330.07
稀释每股收益（元／股）-0.21-0.09-133.330.07扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.24-0.11-118.18-0.08益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
-4.03-3.86减少0.17个百分点2.93扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）-5.58-5.19减少0.39个百分点-3.38
二、财务报表分析
（一）利润表分析
主要财务数据和指标如下：
单位：元
项目2021年度2020年度增减金额变动比例（%）
营业收入1849353948.172166274693.50-316920745.33-14.63
营业成本1592944992.431732153559.36-139208566.93-8.04
税金及附加3333263.82-5358653.468691917.28162.2
销售费用183753755.57173624672.4710129083.105.83
管理费用270128793.95278514216.08-8385422.13-3.01
研发费用67900092.4066017169.111882923.292.85
财务费用87810120.6573817531.0013992589.6518.96
其他收益24001106.9041294330.07-17293223.17-41.88投资收益（损失以
16378874.9634653359.06-18274484.10-52.74“－”号填列）信用减值损失（损失以-47098758.02-54837965.997739207.9714.11“-”号填列）资产减值损失（损失以-4997935.37-16431908.5711433973.2069.58“-”号填列）资产处置收益（损失以
442470.76323124.51119346.2536.94“-”号填列）营业利润（亏损以-367791311.42-147492861.98-220298449.44-149.36“－”号填列）
加：营业外收入23307927.9318245129.725062798.2127.75
减：营业外支出5131759.5213716053.83-8584294.31-62.59利润总额（亏损总额以-349615143.01-142963786.09-206651356.92-144.55“－”号填列）
减：所得税费用109635.78-113886.58223522.36196.27
232021年年度股东大会会议材料净利润（净亏损以-349724778.79-142849899.51-206874879.28-144.82“－”号填列）
其中增减变动超过30%的项目原因如下：
（1）税金及附加2021年发生数为3333263.82元，比上年增加
162.2%，主要系上年收到税务局退还的2017年至2020年已缴纳房产税所致。
（2）其他收益2021年发生数为24001106.90元，比上年减少
41.88%，主要系报告期内确认的与资产相关的政府补助较上年同期减少所致。
（3）投资收益2021年发生数为16378874.96元，比上年减少
52.74%，主要系联营企业和合营企业的经营环境和模式变化，公司投资收益下降所致。
（4）资产减值损失2021年发生数为4997935.37元，比上年减
少69.58%，主要系本期计提存货跌价损失较上期减少所致。
（5）资产处置收益2021年发生数为442470.76元，比上年增加
36.94%，主要系报告期内处置非流动资产收益较上期增加所致。
（6）营业外支出2021年发生数为5131759.52元，比上年减少
62.59%，其主要系报告期内保险理赔减少，减少了营业外支出。
（7）所得税费用2021年发生数为109635.78元，比上年增加
196.27%，其主要系报告期内子公司按照规定计提所得税费用和递延
收益转回递延所得税资产增加所致。
242021年年度股东大会会议材料
（二）资产、负债情况分析
1.资产负债表数据
单位:人民币元
项目2021年12月31日2020年12月31日增减金额增减%
流动资产：
货币资金1187591616.50979935645.32207655971.1821.19
应收票据4571075.883866481.13704594.7518.22
应收账款589277999.01607567193.78-18289194.77-3.01
预付款项182059613.53189518828.52-7459214.99-3.94
其他应收款40648829.3749358293.68-8709464.31-17.65
存货476100111.93387467620.9488632490.9922.87
合同资产7100315.5114807814.40-7707498.89-52.05
一年内到期的157336729.09163706862.47-6370133.38-3.89非流动资产
其他流动资产353134665.33414539237.24-61404571.91-14.81
流动资产合计2997820956.152810767977.48187052978.676.65
长期应收款545208009.62533668826.6511539182.972.16
长期股权投资208556537.55191734675.9716821861.588.77其他权益工具
投资210685231.62210685231.620.000.00
投资性房地产131982838.25131982838.25
固定资产5202654465.795162960170.7739694295.020.77
在建工程185651961.35340227455.37-154575494.02-45.43
使用权资产45427170.0845427170.08
无形资产286326083.10299492963.16-13166880.06-4.40
长期待摊费用816776406.43870017979.16-53241572.73-6.12递延所得税资
产635912.45657445.19-21532.74-3.28
其他非流动资924350.00-924350.00-100产
非流动资产合7633904616.247610369097.8923535518.350.31计
252021年年度股东大会会议材料
资产总计10631725572.3910421137075.37210588497.022.02
流动负债：
短期借款448000000.00430855375.2017144624.803.98
应付账款1141236944.631424099310.29-282862365.66-19.86
预收款项66153.8066153.80
合同负债815427774.67840082430.91-24654656.24-2.93
应付职工薪酬154524993.23153673035.95851957.280.55
应交税费7479891.644994985.452484906.1949.75
其他应付款187415300.04190483560.56-3068260.52-1.61
其中：应付利
息26400289.8418915403.447484886.4039.57一年内到期的
非流动负债535944393.26499563868.9036380524.367.28
其他流动负债31688661.4625493415.546195245.9224.30
流动负债合计3321784112.733569245982.80-247461870.07-6.93
非流动负债：
长期借款3780801500.003036335500.00744466000.0024.52
租赁负债26233334.9426233334.94
长期应付款66971499.3764870119.732101379.643.24
预计负债255051.70255051.70
递延收益167865237.47133145857.8734719379.6026.08非流动负债合
计4042126623.483234351477.60807775145.8824.97
负债合计7363910736.216803597460.40560313275.818.24
股东权益：
股本1671026239.001671026239.000.000.00
资本公积1086250561.541086250561.540.000.00
其他综合收益-314768.38-314768.380.000.00
盈余公积236223500.88236223500.880.000.00
未分配利润274629303.14624354081.93-349724778.79-56.01归属于母公司
股东权益合计3267814836.183617539614.97-349724778.79-9.67
股东权益合计3267814836.183617539614.97-349724778.79-9.67
262021年年度股东大会会议材料
负债和股东权
益总计10631725572.3910421137075.37210588497.022.02
2.同比增减变动幅度超过30％的主要项目说明
单位：元本期期末上期期末本期期末金数占总资数占总资额较上期期项目名称本期期末数上期期末数情况说明产的比例产的比例末变动比例
（%）（%）（%）主要为到期的合同资产
合同资产7100315.510.0714807814.400.14-52.05转至应收账款所致主要为报告期内将新媒体大楼出租
投资性房地产131982838.251.240.00100.00部分转入投资性房地产所致主要系报告期内智慧广
在建工程185651961.351.75340227455.373.26-45.43电工程项目陆续转固所致主要为执行
使用权资产45427170.080.430.00100.00新租赁准则重分类所致主要系报告期内长期应收款的质保其他非流动资
924350.000.01-100.00金重分类至
产一年内到期的非流动资产主要为预收
预收款项66153.800.00100.00的房屋租金主要系报告期内应交增
应交税费7479891.640.074994985.450.0549.75值税增加所致
272021年年度股东大会会议材料
主要为执行
租赁负债26233334.940.250.00100.00新租赁准则重分类所致主要为预提广电天豪商
预计负债255051.700.000.0049.75场民事诉讼损失赔偿所致
（三）现金流量表
主要财务数据和指标如下：
单位：元变动比例项目2021年度2020年度增减金额
（%）经营活动产生的
578164359.56288191044.06289973315.50100.62
现金流量净额投资活动产生的
-943737894.72-1363034542.12419296647.430.76现金流量净额筹资活动产生的
573174724.491381932180.46-808757455.97-58.52
现金流量净额
其中增减变动超过30%的项目原因如下：
（1）2021年经营活动产生的现金流量净额为578164359.56元，比上年增加100.62%，其主要原因是：收到其他与经营活动有关的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
（2）2021年投资活动产生的现金流量净额2021年发生数为-
943737894.72元，比上年增加30.76%，其主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资支付的现金减少所致。
（3）2021年筹资活动产生的现金流量净额2021年发生数为
573174724.49元，比上年减少58.52%，其主要原因是：银行借款减少所致。
282021年年度股东大会会议材料
议案五：
关于审议公司2022年度财务预算的议案
各位股东：
2022年公司财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。
一、预算编制说明
本预算报告是公司结合市场和业务拓展计划、建设项目的投入以
及现有的运营能力，遵循会计准则，本着稳健、谨慎的原则而编制。
公司将紧紧抓住全国有线电视网络整合和广电 5G建设一体化发
展的重大历史机遇，落实新发展理念，持续深入实施高清化、智能化、平台化、生态化“四大战略”、统筹推进智慧升级、技术创新、
服务提升、生态平台、广电工匠、深化改革“六大工程”，以“增用户、增应用，控成本”为抓手，着力推动公司加快转型和实现企业高质量发展。
二、2022年主要生产经营预算目标
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计实现营业收入20.88亿元，力争利润最大化。项目投资预算5.09亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投资等，主要用于网络建设、整体信息化建设、机房建设、新媒体中心项目、智慧广电内容平台建设、股权投资等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。
重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
292021年年度股东大会会议材料
议案六：
关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司财务报表实现净利润为-351199213.99元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-349724778.79元。2020年末实际可供股东分配的利润为624354081.93元。由于公司2021年度未实现盈利，虽然累计未分配利润为正，但结合公司资金状况和经营实际，2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润将留存用于公司经营和业务发展。具体如下：
一、本年度不进行现金分红的原因
公司2021年度出现亏损，面临前所未有的严峻挑战，为积极应对行业变化、扭转当前不利局面，公司加快布局新业务新业态，推动转型升级发展，资金压力较大。为集中资金投入业务运营，促进健康可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红。
二、关于本年度不进行现金分红符合公司现金分红政策的说明
根据《公司章程》第一百七十三条公司利润分配具体政策之（二）
现金分红的条件和比例：公司现金分红的具体条件和比例：在公司现金
流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司2021年度亏损3.5亿元，未实现盈利，不适宜采用现金方
302021年年度股东大会会议材料
式进行利润分配。公司本年度不进行现金分红符合《公司章程》现金分红政策规定。
三、累计未分配利润的用途和使用计划
为积极应对行业变化，扭转当前不利局面，公司加快布局新业务新业态，推动转型升级发展，2022年度计划投资5.09亿元，为此，公司本年度拟不进行现金分红，累计未分配利润将留存用于公司经营，支持转型业务发展及资金周转需求。
综上，公司提出2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
312021年年度股东大会会议材料
议案七：
关于聘请公司2022年财务决算审计及内控审计机构的议案
各位股东:按公开招标结果，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司2022年财务决算和内部控制进行审计。该会计事务所提供2022年审计业务需支付的财务决算审计报酬为130万元，内控审计报酬为31万元。
322021年年度股东大会会议材料
议案八：
关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
各位股东:
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
2022年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币
17亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股
东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期
票据、保函、信用证、供应链、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
332021年年度股东大会会议材料
议案九：
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东:
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对公司的《董事会议事规则》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前修改后
第二条董事会下设董事会秘书第二条董事会下设董事会办公
办公室董事会办公室，处理董事室，处理董事会日常事务。董事会会日常事务。董事会秘书兼任董秘书保管董事会和董事会办公室事会秘书办公室负责人，保管董印章。证券事务代表协助董事会秘事会和董事会秘书办公室董事会书工作。
办公室印章。证券事务代表协助董事会秘书工作。
第四条董事会行使下列职权：第四条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投（三）制订公司的发展战略、中长资方案；期发展规划；
（四）制订公司的年度财务预算（四）决定公司的经营计划和投资
方案、决算方案；方案；
342021年年度股东大会会议材料
（五）制订公司的利润分配方案（五）制订公司的年度财务预算方
和弥补亏损方案以及利润分配政案、决算方案；
策的调整或变更方案；（六）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注弥补亏损方案以及利润分配政策
册资本、发行债券或其他证券及的调整或变更方案；
上市方案；（七）制订公司增加或者减少注册
（七）拟订公司重大收购、收购公资本、发行债券或其他证券及上市
司股票或者合并、分立、解散及变方案；
更公司形式的方案；（八）拟订公司重大收购、收购公
（八）在股东大会授权范围内，决司股票或者合并、分立、解散及变
定公司对外投资、收购出售资产、更公司形式的方案；
资产抵押、对外担保事项、委托理（九）在股东大会授权范围内，决财、关联交易等事项；定公司对外投资、收购出售资产、
（九）决定公司内部管理机构的资产抵押、对外担保事项、委托理设置；财、关联交易等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、（十）决定公司内部管理机构的设
董事会秘书；根据总经理的提名，置；
聘任或者解聘公司副总经理、财（十一）聘任或者解聘公司总经
务总监、总工程师等高级管理人理、董事会秘书；根据总经理的提员，并决定其报酬事项和奖惩事名，聘任或者解聘公司副总经理、项；财务总监、总工程师等高级管理人
（十一）制订公司的基本管理制员，并决定其报酬事项和奖惩事度；项；
（十二）制订本章程的修改方案；
352021年年度股东大会会议材料
（十三）管理公司信息披露事项；（十二）制订公司的基本管理制
（十四）向股东大会提请聘请或度；
更换为公司审计的会计师事务（十三）制订本章程的修改方案；
所；（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作（十五）向股东大会提请聘请或更汇报并检查总经理的工作；换为公司审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规（十六）听取公司总经理的工作汇章或本章程授予的其他职权。报并检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
制度中的“董事会秘书办公室”修订为“董事会办公室”
362021年年度股东大会会议材料
议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等有关法律法规和
规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前修订后
第一百一十九条董事会行使下列第一百一十九条董事会行使下列
职权：职权：
（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投（三）制订公司的发展战略、中长资方案；期发展规划；
（四）制订公司的年度财务预算（四）决定公司的经营计划和投资
方案、决算方案；方案；
（五）制订公司的利润分配方案（五）制订公司的年度财务预算方
和弥补亏损方案以及利润分配政案、决算方案；
策的调整或变更方案；（六）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注弥补亏损方案以及利润分配政策
册资本、发行债券或其他证券及的调整或变更方案；
上市方案；
372021年年度股东大会会议材料
（七）拟订公司重大收购、收购公（七）制订公司增加或者减少注册
司股票或者合并、分立、解散及变资本、发行债券或其他证券及上市更公司形式的方案；方案；
（八）在股东大会授权范围内，决（八）拟订公司重大收购、收购公
定公司对外投资、收购出售资产、司股票或者合并、分立、解散及变
资产抵押、对外担保事项、委托理更公司形式的方案；
财、关联交易等事项；（九）在股东大会授权范围内，决
（九）决定公司内部管理机构的定公司对外投资、收购出售资产、设置；资产抵押、对外担保事项、委托理
（十）聘任或者解聘公司总经理、财、关联交易等事项；
董事会秘书；根据总经理的提名，（十）决定公司内部管理机构的设聘任或者解聘公司副总经理、财置；
务总监、总工程师等高级管理人（十一）聘任或者解聘公司总经员，并决定其报酬事项和奖惩事理、董事会秘书；根据总经理的提项；名，聘任或者解聘公司副总经理、
（十一）制订公司的基本管理制财务总监、总工程师等高级管理人度；员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十二）制订本章程的修改方案；项；
（十三）管理公司信息披露事项；（十二）制订公司的基本管理制
（十四）向股东大会提请聘请或度；
更换为公司审计的会计师事务（十三）制订本章程的修改方案；
所；（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作（十五）向股东大会提请聘请或更汇报并检查总经理的工作；换为公司审计的会计师事务所；
382021年年度股东大会会议材料
（十六）法律、行政法规、部门规（十六）听取公司总经理的工作汇章或本章程授予的其他职权。报并检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
以上为公司2021年度股东大会议案，请予审议。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年6月28日
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