广西广电:广西广电第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2023-007

广西广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事方鹰先生、黄秉先生、陈斐先生、秦义参先生因工作原因，委托出席本次董事会。

一、董事会召开情况广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议通知和材料于2023年4月17日

以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年4月27日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出会议的董事14人，实际出席会议的董事14人，其中，方鹰董事委托谢向阳董事长，黄秉董事委托杨耀清副董事长，陈斐董事委托何路副董事长，秦义参董事委托卢景华董事出席并表决，董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司第五届董事会2022年度工作报告的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（二）关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（三）关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

（四）关于审议公司2022年度财务决算报告的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（五）关于审议公司2023年度财务预算的议案

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计实现营业收入19.13亿元，力争利润最大化。项目投资预算3.19亿元，按基础网络建设、运营支撑投资等，主要用于网络建设、整体信息化建设、机房建设、5G 业务、安全播出基础建设、科研等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（六）关于审议公司2022年度利润分配预案的议案

由于公司2022年度未实现盈利，累计未分配利润为负值，不符合利润分配条件。结合公司资金状况和经营实际，2022年度拟不进行利润分配。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（七）关于确认公司2022年度发生的关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、陈斐先生回避本议案表决，5位董事和5位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。