证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2024-002
广西广播电视信息网络股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月19日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）787265386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.1126
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂
钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321429025 99.7830 699000 0.2170 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.07议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.09议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786520386 99.9053 699000 0.0887 46000 0.0060
7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
8、议案名称：关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 787024186 99.9693 195200 0.0247 46000 0.0060
9、议案名称：关于与广西北部湾投资集团有限公司签订附生效条件的股份认购
协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 696200 0.2161 48800 0.0152
10、议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321383025 99.7687 699000 0.2169 46000 0.0144
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321886825 99.9251 195200 0.0605 46000 0.0144
12、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786520386 99.9053 699000 0.0887 46000 0.0060
13、议案名称：关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 321167925 99.7019 914100 0.2837 46000 0.0144
14、议案名称：关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 786520386 99.9053 699000 0.0887 46000 0.0060
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于21267490499.67246990000.327600.0000
公司符合向特定对象发
行 A股股票条件的
议案2.01发行21262890499.65086990000.3275460000.0217股票种类和面值
2.02发行21262890499.65086990000.3275460000.0217
方式和发行时间
2.03发行21262890499.65086990000.3275460000.0217
对象及认购方式
2.04定价21262890499.65086990000.3275460000.0217
基准
日、发行价格及定价原则
2.05发行21262890499.65086990000.3275460000.0217
数量
2.06限售21262890499.65086990000.3275460000.0217
期
2.07募集21262890499.65086990000.3275460000.0217
资金总额及用途
2.08上市21262890499.65086990000.3275460000.0217
地点
2.09本次21262890499.65086990000.3275460000.0217
发行前的滚存利润安排
2.10本次21262890499.65086990000.3275460000.0217
发行决议的有
效期3关于21262890499.65086990000.3275460000.0217公司
2023年度向特定对象发
行 A股股票方案的论证分析报告的议案
4关于21262890499.65086990000.3275460000.0217
公司
2023年度向特定对象发
行 A股股票预案的议案
5关于21262890499.65086990000.3275460000.0217
公司
2023年度向特定对象发
行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于21262890499.65086990000.3275460000.0217
无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7关于21262890499.65086990000.3275460000.0217
公司向特定对象发
行 A股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案
8关于21313270499.88691952000.0914460000.0217
制定公司未来三年
（202
3-
2025年）股东回报规划的
议案9关于21262890499.65086962000.3262488000.0230与广西北部湾投资集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10关于21262890499.65086990000.3275460000.0217
本次向特定对象发
行 A股股票涉及关联交易的议案
11关于21313270499.88691952000.0914460000.0217
提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定
对 象发行A股股票相关事宜的议案
13关于21241380499.55009141000.4284460000.0216
提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
14关于21262890499.65086990000.3275460000.0217
与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三
分之二以上表决通过；第1、2、3、4、5、7、9、10、11、13项议案涉及关联交易，本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公司持股数为
465137361股，对上述议案已回避表决；第14项议案涉及关联交易，本次会议无关联股东，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：覃锦、梁璐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年1月19日
