广西广电:广西广电第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2025-014

广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第十二次会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年4月28日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司

2楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的《广西广电2024年年度报告全文及摘要》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的《广西广电2024年内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于审议公司2024年度财务决算报告的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于审议公司2025年度财务预算的议案

公司结合历年的财务指标以及内外部环境，本着稳健、谨慎的原则进行测算，预计实现营业收入15.60亿元，力争利润最大化。项目投资预算

2 亿元，主要用于基础网络建设、5G 业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于审议公司2024年度利润分配预案的议案鉴于公司2024年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2024年度拟不进行利润分配。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的《广西广电关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的《广西广电2025年度日常关联交易的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生、杨耀清女士回避本议案表决，4位董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。

本议案已经公司第六届独立董事2025年第一次专门会议、第六届董事

会审计委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

（八）关于审议公司2025年第一季度报告的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的《广西广电2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及全资子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币13亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、

担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保方式等）并签署相关协议和其他文件。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上