证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2025-042

广西广播电视信息网络股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月30日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数480

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）688505360

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.0952

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂

钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649605660 94.3501 2607500 0.3787 36292200 5.2712

2、议案名称：关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

2.01议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649550560 94.3421 2607500 0.3787 36347300 5.2792

2.02议案名称：置出资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649541160 94.3407 2615900 0.3799 36348300 5.2794

2.03议案名称：置入资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649550560 94.3421 2607500 0.3787 36347300 5.27922.04议案名称：置出资产的定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649507660 94.3358 2650400 0.3849 36347300 5.2793

2.05议案名称：置入资产的定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649508660 94.3360 2649400 0.3848 36347300 5.2792

2.06议案名称：过渡期损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 649527560 94.3387 2647200 0.3844 36330600 5.2769

2.07议案名称：业绩承诺补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649550560 94.3421 2607500 0.3787 36347300 5.2792

2.08议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649538160 94.3403 2619900 0.3805 36347300 5.2792

2.09议案名称：决议有效期审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649549760 94.3420 2608300 0.3788 36347300 5.27923、议案名称：关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649550560 94.3421 2607500 0.3787 36347300 5.2792

4、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 649511660 94.3364 2646400 0.3843 36347300 5.2793

5、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649550260 94.3420 2646400 0.3843 36308700 5.2737

6、议案名称：关于本次重大资产置换构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649561760 94.3437 2646400 0.3843 36297200 5.2720

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649498060 94.3344 2646400 0.3843 36360900 5.2813

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三

条规定的重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649593760 94.3483 2608300 0.3788 36303300 5.2729

9、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 649544160 94.3411 2646400 0.3843 36314800 5.2746

10、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649543360 94.3410 2651200 0.3850 36310800 5.2740

11、议案名称：关于本次交易完成后被动形成对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 648575860 94.2005 2982000 0.4331 36947500 5.3664

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 648994160 94.2613 2607500 0.3787 36903700 5.3600

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于本次重大540893.290226070.449736296.2601

资产置换暨关51535002200联交易符合相9

关法律、法规规定的议案

2.01交易对方540793.280726070.449736346.2696

96435007300

9

2.02置出资产540793.279126150.451236346.2697

87039008300

9

2.03置入资产540793.280726070.449736346.2696

96435007300

9

2.04置出资产的定540793.273326500.457136346.2696

价依据及交易53534007300价格9

2.05置入资产的定540793.273526490.456936346.2696

价依据及交易54534007300价格9

2.06过渡期损益的540793.276826470.456636336.2666

归属73432000600

9

2.07业绩承诺补偿540793.280726070.449736346.2696

96435007300

9

2.08违约责任540793.278626190.451936346.2695

84039007300

92.09决议有效期540793.280626080.449836346.2696

95633007300

93关于《广西广播540793.280726070.449736346.2696电视信息网络96435007300股份有限公司9重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于签署附生540793.274026460.456436346.2696

效条件的交易57534007300协议的议案9

5关于评估机构540793.280726460.456436306.2629

的独立性、评估96134008700假设前提的合9

理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

6关于本次重大540893.282726460.456436296.2609

资产置换构成07634007200关联交易的议9案

7关于本次交易540793.271726460.456436366.2719

构成重大资产43934000900重组的议案9

8关于本次交易540893.288226080.449836306.2620不构成《上市公39633003300司重大资产重9组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

9关于批准本次540793.279626460.456436316.2640

交易相关的审90034004800

计报告、备考审9阅报告和资产评估报告的议案

10关于本次交易540793.279526510.457236316.2633

摊薄即期回报89232000800情况及采取填9补措施的议案

11关于本次交易539893.112629820.514336946.3731

完成后被动形21730007500成对外担保的9议案

12关于提请股东540293.184826070.449736906.3655

大会授权董事40035003700会及其授权人9士办理本次交易相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明第1-12项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。第1-12项议案涉及关联交易，本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公司持股数为

465137361股，对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、梁璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年7月1日