国浩律师（南宁）事务所

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广西北投科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

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二〇二六年二月法律意见书

国浩律师（南宁）事务所关于广西北投科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2024)第5096-2-6号

致：广西北投科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）的要求，国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）接受广西北投科技股份有限公司（以下简称“北投科技”或“公司”）的委托，指派梁定君律师、梁璐律师（以下简称“本所律师”）出席北投科技2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

一、为出具法律意见，本所律师出席了本次股东会，并审查了公司提

供的有关会议文件、资料。公司向本所律师保证并承诺：其已向本所律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

二、本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

三、基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国

1法律意见书公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《股东会规则》《广西北投科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等

有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。

三、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

本次股东会由北投科技董事会召集，北投科技董事会已于2026年1月

24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《广西北投科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东会召开当日的9:15-15:00。

2法律意见书

本次股东会现场会议于2026年2月9日10点00分在广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号召开。本次股东会由公司董事长冯坚先生主持召开。

公司聘请的律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

本次会议未出现修改会议通知中已列明的议案或提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格北投科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：出席本次股东会的股东（含现场及网络投票股东，包括股东代理人）共计519人，均为2026年2月4日上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的北投科技股东。出席会议的股东持有及代表的有表决权股份总数为818499725股，占北投科技有表决权股份总数的48.9818%。

本所律师认为，出席本次股东会的人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1、现场会议表决程序

3法律意见书

本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

北投科技通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所网络投票系统行使了表决权。

（二）本次股东会对提案的表决具体情况

1、《关于2026年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾投资集团有限公司已回避表决。

总表决结果：本议案以普通决议通过。同意352489164股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7528%；反对647800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1833%；弃权225400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0639%。

其中中小股东表决情况：同意243735043股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6430%；反对647800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2648%；弃权225400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0922%。

2、《关于修订部分公司制度的议案》

2.01《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》

总表决结果：本议案以普通决议通过。同意812693025股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2905%；反对5595400股，占出席

4法律意见书

会议股东所持有表决权股份总数的0.6836%；弃权211300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0259%。

2.02《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》

总表决结果：本议案以普通决议通过。同意812829025股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3071%；反对5595400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6836%；弃权75300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。

2.03《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》

总表决结果：本议案以普通决议通过。同意812827925股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3070%；反对5599100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6840%；弃权72700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0090%。

根据表决结果，列入本次股东会的非关联交易议案已获得出席股东会的股东审议通过，关联交易议案已获得出席股东会的非关联股东审议通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

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