2026年第一次临时股东会会议材料

广西北投科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议材料

2026年2月南宁2026年第一次临时股东会会议材料

目录

会议须知..................................................1

会议议程..................................................2

议案一：关于2026年日常关联交易预计的议案................................3

议案二：关于修订部分公司制度的议案.................................会会议材料会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，

未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会

议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询

权、表决权等权利。

五、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会上发言，请

事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的

律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会

议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

—1—2026年第一次临时股东会会议材料会议议程

现场会议时间：2026年2月9日上午10:00

网络投票时间：2026年2月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2026年2月4日

会议召集人：广西北投科技股份有限公司董事会

会议主持人：公司董事长冯坚先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记

二、主持人宣布现场会议开始

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

（一）关于2026年日常关联交易预计的议案

（二）关于修订部分公司制度的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表现场投票表决

八、休会、工作人员统计现场表决结果

九、宣读现场表决结果

十、主持人宣布现场会议结束

—2—2026年第一次临时股东会会议材料议案一关于2026年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

有关规定，结合公司实际，公司统计2025年关联交易实际执行情况并预计2026年日常关联交易，具体如下：

（一）2025年日常关联交易预计和执行情况

公司将在2025年年度报告中披露该年度关联交易的实际执行情况，其各项预计金额与1-11月实际发生金额具体如下：

单位：万元

2025.1.1-11.30实际发生金额

2025年预计金关联交易类别关联人（不含置入资产1-8月实际发生额金额，未经审计）广西桂畅新材料科技有限公司700.000.00

广西路建工程集团有限公司2682.711977.51

广西路桥工程集团有限公司6126.009396.64广西北部湾恒信资产经营有限公

1564.240.00

司

向关联人销售广西新发展交通集团有限公司111332.546747.29

产品、商品/向

关联人提供劳广西北投路衍新能源开发有限公350.000.00务司

广西东延路通投资有限公司1000.000.00

广西龙融高速公路有限公司1034.000.00除前述列明之外的北投集团其他

1935.7810422.43

控制企业

小计126725.2728543.87

向关联方采购广西交科工程建设有限公司1099.710.00

商品/接受关联广西建筑材料科学研究设计院有

人提供的劳务/1353.310.00限公司

—3—2026年第一次临时股东会会议材料

2025.1.1-11.30实际发生金额

2025年预计金关联交易类别关联人（不含置入资产1-8月实际发生额金额，未经审计）向关联人购买

广西公路检测有限公司473.570.00原材料

广西路桥工程集团有限公司1946.634336.22广西北投绿城二次供水投资建设

476.670.00

有限公司

广西北部湾投资集团有限公司41.300.00南宁市融媒体中心

112.4136.29（原：南宁广播电视台）

广西北投环保水务集团有限公司712.5116.80广西北部湾恒信资产经营有限公

1756.170.00

司

广西路产建设投资有限公司10030.000.00广西北投信创科技投资集团有限

560.000.00

公司除前述列明之外的北投集团其他

914.3310147.70

控制

小计19476.6114537.01除前述列明之外的北投集团其他

207.822920.00

其他控制企业

小计207.822920.00

合计146409.7046000.88

注：

1.2025年日常关联交易预计金额为14.64亿元，2025年1月1日至11月30日期间，日常关联交易实际发生金额为4.6亿元（不含置入资产广西交科集团有限公司1-8月发生额）。上述预计金额与实际发生金额的差异主要为此前预计的某一项约10亿元项目未在本年度招标采购。此外，公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的合同上限金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度以实际结算金额确定，以上属于公司正常经营行为，不会对公司日常经营造成不利影响。

2.2025年与广西广电网络科技发展有限公司的原广电业务转移相

—4—2026年第一次临时股东会会议材料

关结算款，预计为1.88亿元，实际发生1.47亿元。

3.上述2025年1—11月发生额为未经审计数据，2025年实际发生

金额数据以最终审计结果为准。

（二）2026年日常关联交易预计情况

2026年公司及控股子公司与北投集团及其所属企业（统称关联人）

等发生的日常关联交易预计总额为35.83亿元。其中，向关联人销售商品或提供劳务预计金额31.72亿元；接受关联人销售商品或提供劳

务预计金额3.84亿元；其他预计金额0.27亿元。

单位：万元

2026年预

2025.1.1-计金额与

本年初至披11.30实际发2025.1.1-占同类业露日与关联生金额（含置占同类11.30实关联交2026年预计

关联人务比例人累计已发入资产1-8月业务比际发生金易类别金额

（%）生的交易金实际发生金例（%）额（未经额额，未经审审计）差计）异较大的原因广西新发展交通集

团有限公151660.0023.81%-109158.0832.28%司及其下属公司广西路桥工程集团向关联

有限公司63300.009.94%-28877.758.54%人销售及其下属

产品、公司详见表格

商品/向广西路建下方说明关联人工程集团提供劳

有限公司38000.005.97%-3275.270.97%务及其下属公司除前述列明之外的

北投集团64255.0010.09%-33062.999.78%其他控制企业

—5—2026年第一次临时股东会会议材料

2026年预

2025.1.1-计金额与

本年初至披11.30实际发2025.1.1-占同类业露日与关联生金额（含置占同类11.30实关联交2026年预计

关联人务比例人累计已发入资产1-8月业务比际发生金易类别金额

（%）生的交易金实际发生金例（%）额（未经额额，未经审审计）差计）异较大的原因

小计317215.0049.80%-174374.0951.57%广西路桥工程集团

有限公司18391.985.51%-6516.322.48%及其下属公司广西广路实业投资

集团有限7212.802.16%-12.770.00%公司及其下属公司向关联广西北投方采购公路建设

商品/接投资集团

2000.000.60%-9361.423.56%

受关联有限公司人提供及其下属

的劳务/公司向关联除前述列人购买明之外的

原材料北投集团10789.613.23%-18110.966.89%其他控制企业

小计38394.3911.50%-34001.4712.93%

—6—2026年第一次临时股东会会议材料

2026年预

2025.1.1-计金额与

本年初至披11.30实际发2025.1.1-占同类业露日与关联生金额（含置占同类11.30实关联交2026年预计

关联人务比例人累计已发入资产1-8月业务比际发生金易类别金额

（%）生的交易金实际发生金例（%）额（未经额额，未经审审计）差计）异较大的原因北投集团

及其所属2700.000.85%-3006.800.89%其他企业

小计2700.000.85%-3006.800.89%

合计358309.39--211382.36-

注：

1.2026年日常关联交易预计金额较2025年1—11月实际发生额有所增加，主要系公司基于整体业务发展规划预测所致。该预计金额的增长与关联交易占比无直接关联，公司关联交易定价公允，符合公司日常经营需要及相关监管规定。

2.在总额范围内，公司2026年度日常关联交易预计额度可以根据

实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

3.公司2026年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在

一定的不确定性。

4.2026年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原广电业

务转移相关结算款1.83亿元。

5.过去12个月内，除已经股东会批准及根据相关规则单独或累计

可豁免股东会批准之关联交易外，公司控股子公司广西交科集团有限公司向东兰至都安大兴公路（大化段）PPP 项目补充注资，金额

136.98万元。

—7—2026年第一次临时股东会会议材料请予审议。

—8—2026年第一次临时股东会会议材料议案二关于修订部分公司制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，提升公司规范运作水平，确保公司经营管理活动合法合规、有序高效开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《广西北投科技股份有限公司章程》的规定，结合公司完成重大资产置换后的实际情况，现对《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的制度详见公司于2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》（2026年1月修订）、《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》（2026年1月修订）、《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》（2026年1月修订）。

以上为公司2026年第一次临时股东会所有议案，请予审议。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年2月9日

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