证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2025-041

广西广播电视信息网络股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月30日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数542

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1150982235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.8787

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂

钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146609935 99.6201 3141600 0.2729 1230700 0.1070

2、议案名称：关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146607135 99.6198 3141400 0.2729 1233700 0.10733、议案名称：关于审议公司 2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146609135 99.6200 1322400 0.1148 3050700 0.2652

4、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146603935 99.6196 3141400 0.2729 1236900 0.1075

5、议案名称：关于审议公司2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1146755035 99.6327 2989300 0.2597 1237900 0.1076

6、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146568835 99.6165 3188100 0.2769 1225300 0.1066

7、议案名称：关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 572664753 99.2330 3141500 0.5443 1284500 0.2227

8、议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146612335 99.6203 3156400 0.2742 1213500 0.1055

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146429335 99.6044 3308100 0.2874 1244800 0.1082

10、议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1146471035 99.6080 3069900 0.2667 1441300 0.1253

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

6关于审议公司5726799.2331880.552412250.2124

2024年度利润735352100300

分配预案的议案

7关于确认公司5726699.2331410.544312840.2227

2024年度发生475330500500

的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

第7项议案涉及关联交易，本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公

司持股数为465137361股，关联股东南宁广播电视台持股数为108754121股，对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、梁璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年7月1日