证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2025-080

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第十九次会议。审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冯坚先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

二、选举公司第六届董事会副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊剑平先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西

1广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员；补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会战略

与投资委员会委员，并担任主任委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员，并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下：

序号专门委员会名称主任委员委员会成员

1董事会审计委员会李春友邓炜辉、余世好

2董事会提名委员会王勇邓炜辉、冯坚

3董事会薪酬与考核委员会王勇李春友、周杰

4董事会战略与投资委员会冯坚周杰、王勇

5董事会风险管理委员会冯坚李春友、邓炜辉其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公

司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日

起至第六届董事会任期届满时止。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日

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