证券代码：600936证券简称：北投科技公告编号：2026-011

广西北投科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知和材料于2026年4月3日以书面

方式送达全体董事，会议于2026年4月16日在广西南宁市西乡塘区新康西路158号公司一号楼19楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春

友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。

董事会秘书易红梅女士出席会议，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

—1—本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2025 年年度报告》《北投科技2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于审议公司2025年度经理层工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于审议公司2025年度财务决算报告的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于审议公司2026年度财务预算的议案

—2—本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于计提资产减值准备的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于审议公司2025年度利润分配方案的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于2025年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

—3—具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于公司及下属公司 2026年度融资及担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）关于公司及下属公司担保额度预计的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于公司及下属公司 2026年度融资及担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）关于审议公司续聘会计师事务所的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）关于重大资产置换暨关联交易之2025年度盈利预测实现情况的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次

会议、第六届独立董事2026年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

—4—具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于重大资产置换暨关联交易之2025年度盈利预测实现情况说明的公告》。

关联董事周杰先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年

第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026

年第一次会议审议。全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事，根据谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十六）关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及

2026年度薪酬方案的议案

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年

第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

—5—关联董事熊剑平先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）关于审议公司2026年第一季度报告的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026

年第一次会议审议。全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。

鉴于全体董事为本次责任险的被保险人，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

（十九）关于制定《市值管理制度》的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

—6—具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）关于审议公司2025年度可持续发展报告的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告》《广西北投科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）关于召开公司2025年年度股东会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》、《公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

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