证券代码：600936证券简称：北投科技公告编号：2026-008

广西北投科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月9日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月9日10点00分

召开地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2026年日常关联交易预计的议案√

2.00关于修订部分公司制度的议案√2.01《广西北投科技股份有限公司独立董事工√作制度》2.02《广西北投科技股份有限公司关联交易管√理制度》2.03《广西北投科技股份有限公司募集资金管√理制度》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年1月23日公司第六届董事会第二十次会议审议通过；

相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1应回避表决的关联股东名称：广西北部湾投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600936北投科技2026/2/4(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年2月6日上午9:30-11:30，下午15:00-17:00。

（二）登记地点：

广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号广西北投科技股份有限公司董事会办公室。

（三）登记手续：

（1）自然人股东亲自办理时须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印

件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授

权委托书（见附件1）。以上复印件须加盖公司公章）。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下

联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东会召开24小时前送至本公司。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份

证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2026年2月9日上午9:30到会议召开地点报到。（三）会议联系方式：

会议联系人：罗能

联系地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号广西北投科技股份有限公司董事会办公室

电话号码：0771-2311535

传真号码：0771-2311979

邮箱：btkjgf@126.com特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

广西北投科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2026年日常关联交易预

计的议案

2.00关于修订部分公司制度的议

案2.01《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》2.02《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》2.03《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。