证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-034

广西北投科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十四次会议通知和材料于2026年10月22日以通讯方式送

达全体董事，会议于2026年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓

炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

— 1 —具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

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