证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2025-034

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月30日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日11点00分

召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会

议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定√

的议案

2.00关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案√

2.01交易对方√

2.02置出资产√

2.03置入资产√

2.04置出资产的定价依据及交易价格√

2.05置入资产的定价依据及交易价格√

2.06过渡期损益的归属√

2.07业绩承诺补偿√2.08违约责任√

2.09决议有效期√3关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨√关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于签署附生效条件的交易协议的议案√

5关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法√

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

6关于本次重大资产置换构成关联交易的议案√

7关于本次交易构成重大资产重组的议案√

8关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第√

十三条规定的重组上市情形的议案

9关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评√

估报告的议案

10关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案√

11关于本次交易完成后被动形成对外担保的议案√

12关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相√

关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年5月29日公司第六届董事会第十三次会议、第六

届监事会第十次会议审议通过；相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12项议案

应回避表决的关联股东名称：广西北部湾投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600936广西广电2025/6/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年6月29日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00。

（二）登记地点：

广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室。

（三）登记手续：

（1）自然人股东亲自办理时须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理

时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书（见附件1）。（以上复印件须加盖公司公章）。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下

联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份

证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2025年6月30日上午10:30到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

会议联系人：何杨

联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室

邮政编码：530028电话号码：0771-5905955

传真号码：0771-2305955特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年6月14日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关

法律、法规规定的议案

2.00关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议

案

2.01交易对方

2.02置出资产

2.03置入资产

2.04置出资产的定价依据及交易价格

2.05置入资产的定价依据及交易价格

2.06过渡期损益的归属

2.07业绩承诺补偿

2.08违约责任2.09决议有效期3关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于签署附生效条件的交易协议的议案

5关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

6关于本次重大资产置换构成关联交易的议案

7关于本次交易构成重大资产重组的议案8关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

9关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅

报告和资产评估报告的议案

10关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补

措施的议案

11关于本次交易完成后被动形成对外担保的议

案

12关于提请股东大会授权董事会及其授权人士

办理本次交易相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。