证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2025-077

广西广播电视信息网络股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）776207544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.4509

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书易红梅女士出席会议公司总经理熊剑平先生、副总经理邓必栋先

生、副总经理刘斌清先生、副总经理宋建平先生、总会计师唐健先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 775642744 99.9272 525500 0.0677 39300 0.0051

2、议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 775452844 99.9027 525600 0.0677 229100 0.0296

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 770413044 99.2534 5740400 0.7395 54100 0.0071

4、议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 770403244 99.2522 5740600 0.7395 63700 0.0083

5、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 770295144 99.2382 5740600 0.7395 171800 0.0223

6、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 775448944 99.9022 525600 0.0677 233000 0.0301

(二)累积投票议案表决情况

7、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

7.01冯坚先生68321044388.0190是

7.02熊剑平先生68357554188.0660是

7.03沈涛女士74339581595.7728是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3关于修订19652156297.135957404002.8373541000.0268《公司章程》的议案

4关于修订19651176297.131057406002.8374637000.0316

公司股东会议事规则的议案

5关于修订19640366297.077657406002.8374171800.0850

公司董事0会议事规则的议案

6关于聘请20155746299.62505256000.2597233000.1153

公司20250年度财务报表审计及内控审计机构的

议案7关于补选------

第六届董事会非独立董事的议案

7.01冯坚先生10931896154.0337

7.02熊剑平先10968405954.2142

生

7.03沈涛女士16950433383.7819

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案3、4、5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均

为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数表决通过。

2、本次会议议案3-7已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：梁定君、覃锦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日