证券代码：600936证券简称：北投科技公告编号：2026-030

广西北投科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十三次会议通知和材料于2026年8月7日以书面方式送达

全体董事，会议于2026年8月19日在广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号公司3号楼2楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事

9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓

炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

—1—（一）关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2026 年半年度报告》《北投科技2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订《信息披露管理制度》的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于修订《关联交易管理制度》的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

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