证券代码：600936证券简称：广西广电公告编号：2025-079

广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知和材料于2025年12月26日以书面方式送

达全体董事，会议于2025年12月26日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出说明。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，过半数的董事共同推举董事冯坚先生召集和主持本次会议。董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜

辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案经会议审议，选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

经会议审议，选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案

经会议审议，补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员；补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员；补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；补选冯坚先生为公司

第六届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；补选冯坚先

生为公司第六届董事会风险管理委员会委员，并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下：

序号专门委员会名称主任委员委员会成员

1董事会审计委员会李春友邓炜辉、余世好

2董事会提名委员会王勇邓炜辉、冯坚3董事会薪酬与考核委员会王勇李春友、周杰

4董事会战略与投资委员会冯坚周杰、王勇

5董事会风险管理委员会冯坚李春友、邓炜辉其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司

担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日