证券代码：600938证券简称：中国海油公告编号：2025-020

中国海洋石油有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5108

其中：A股股东人数 4369

境外上市外资股股东人数（港股）739

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）30480850795

其中：A股股东持有股份总数 436623702

境外上市外资股股东持有股份总数（港股）30044227093

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股64.129771份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 0.918628

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）63.211143

(四)表决方式是否符合章程的规定，股东大会主持情况等。

2024年度股东周年大会由公司董事会召集，副董事长周心怀先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于 A 股股东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的表决方式符合现行有效的《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审计的财务

报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 434220874 99.449680 1429828 0.327474 973000 0.222846境外上市外资

2965643986698.7092793856874741.28373220997530.006989股（港股）

合计：3009066074098.7198853871173021.27003430727530.010081

2、议案名称：关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 433424113 99.267198 2275889 0.521247 923700 0.211555境外上市外资

2973031376798.9551633118115701.03784121017560.006996股（港股）

合计：3016373788098.9596323140874591.03044230254560.009926

3、议案名称：关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 434080619 99.417557 1473983 0.337587 1069100 0.244856境外上市外资

3001170394299.891749304213950.10125521017560.006996股（港股）

合计：3044578456199.884957318953780.10464031708560.010403

4、议案名称：关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 434053519 99.411351 1442783 0.330440 1127400 0.258209境外上市外资股

3003681731199.97533750990260.01697223107560.007691（港股）

合计：3047087083099.96725865418090.02146234381560.011280

5、议案名称：关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 434024819 99.404777 1451583 0.332457 1147300 0.262766境外上市外资股

3003616431199.97316457520260.01914523107560.007691（港股）

合计：3047018913099.96502272036090.02363334580560.011345

6、议案名称：关于选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 434022619 99.404274 1475883 0.338021 1125200 0.257705境外上市外资股

3004191031299.992289260.00000023167550.007711（港股）

合计：3047593293199.98386614759090.00484234419550.011292

7、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 433810929 99.355790 1657273 0.379566 1155500 0.264644境外上市外资股

3004215028799.993088200510.00006620567550.006846（港股）

合计：3047596121699.98395916773240.00550232122550.010539

8、议案名称：关于续聘本公司及其附属公司二零二五年度境内及境外审计机构，

并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 434124029 99.427499 1486073 0.340356 1013600 0.232145境外上市外资股

3003708287399.97622150134650.01668721307550.007092（港股）

合计：3047120690299.96836164995380.02132331443550.010316

9、议案名称：关于宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 434703329 99.560177 1336573 0.306115 583800 0.133708境外上市外资股

3004237931299.993850260.00000018477550.006150（港股）

合计：3047708264199.98763813365990.00438524315550.007977

10、议案名称：关于授权董事会决定公司二零二五年中期股息派发方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 434788929 99.579782 1226373 0.280876 608400 0.139342境外上市外资股

3004207431299.992835260.00000021527550.007165（港股）

合计：3047686324199.98691812263990.00402327611550.009059

11、议案名称：关于一般性授权董事会回购公司股本中不超过于本议案获通

过之日公司已发行股份总数10%的股份的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 434670629 99.552687 1364873 0.312597 588200 0.134716境外上市外资股

3004208031299.99285570260.00002321397550.007122（港股）

合计：3047675094199.98654913718990.00450127279550.008950

12、议案名称：关于一般性授权董事会发行、配发及处置不超过于本议案获

通过之日公司已发行股份总数20%的股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431689681 98.869960 4129121 0.945694 804900 0.184346境外上市外资

2923697841597.3131328049235162.67912923251620.007739股（港股）

合计：2966866809697.3354338090526372.65429831300620.010269

13、议案名称：关于按被回购股份的总数目，扩大授予董事会发行、配发及

处置股份的一般性授权审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431912136 98.920909 3781466 0.866070 930100 0.213021境外上市外资

2925056639597.3583597913495362.63394823111620.007693股（港股）

合计：2968247853197.3807427951310022.60862432412620.010634

14、议案名称：关于修订公司组织章程细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 434441629 99.500239 1296573 0.296955 885500 0.202806境外上市外资股

3003431517799.96700975770460.02522023348700.007771（港股）

合计：3046875680699.96032388736190.02911232203700.010565

15、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 434298529 99.467465 1337173 0.306253 988000 0.226282境外上市外资股

3003432518399.96704275770460.02522023248640.007738（港股）

合计：3046862371299.95988689142190.02924533128640.010869

(二) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于重选周心怀

2先生为本公司执43342411399.26719822758890.5212479237000.211555

行董事的议案关于重选王德华

3先生为本公司非43408061999.41755714739830.33758710691000.244856

执行董事的议案关于重选阎洪涛

4先生为本公司执43405351999.41135114427830.33044011274000.258209

行董事的议案关于重选穆秀平

5女士为本公司执43402481999.40477714515830.33245711473000.262766

行董事的议案关于选举陈泽铭先生为本公司独

643402261999.40427414758830.33802111252000.257705

立非执行董事的议案关于授权董事会

7厘定各位董事之43381092999.35579016572730.37956611555000.264644

酬金的议案

8关于续聘本公司43412402999.42749914860730.34035610136000.232145及其附属公司二

零二五年度境内

及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案关于宣派截至二零二四年十二月

943470332999.56017713365730.3061155838000.133708

三十一日止年度末期股息的议案关于授权董事会决定公司二零二

1043478892999.57978212263730.2808766084000.139342

五年中期股息派发方案的议案关于修订公司组

14织章程细则的议43444162999.50023912965730.2969558855000.202806

案关于修订股东大

15会议事规则的议43429852999.46746513371730.3062539880000.226282

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项至第13项及第15项决议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过；第14项决议案

为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的不少于3/4通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《上市公司股东会规则》

和《组织章程细则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025年6月5日