重庆建工:重庆建工2021年年度股东大会会议资料

股票简称：重庆建工股票代码：600939

2021年年度股东大会资料（内部资料注意保密）

2022年6月30日2021年年度股东大会会议资料目录

2021年年度股东大会须知.......................................-1-

2021年年度股东大会议程.......................................-3-

议案一公司2021年度董事会工作报告...............................-5-

议案二公司2021年度独立董事述职报告.........................-15-

议案三公司2021年度监事会工作报告.............................-23-

议案四公司2021年年度报告及摘要................................-31-

议案五公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告-33-

议案六公司2021年度利润分配预案................................-38-

议案七关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放计划的议案.........................................-40-

议案八关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案......-44-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议重庆建工集团股份有限公司

2021年年度股东大会须知根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办

理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法

利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权

等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过5分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

-1-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》

及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司

2022年6月30日

-2-重庆建工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议

2021年年度股东大会议程

会议召开时间：2022年6月30日（星期四）下午2：30

会议召开地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室。

会议主持人：唐德祥董事长

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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；

二、报告股东大会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：公司2021年度董事会工作报告

议案二：公司2021年度独立董事述职报告

议案三：公司2021年度监事会工作报告

议案四：公司2021年年度报告及摘要

议案五：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

议案六：公司2021年度利润分配预案

议案七：关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放计划的议案

议案八：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

-3-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东大会见证意见；

九、主持人宣布本次股东大会结束。

-4-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议公司2021年度董事会工作报告

2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，

也是公司实施“十四五”规划的开篇之年。面对多点散发的复杂疫情形势、激烈的市场竞争环境和繁重的改革发展任务，公司董事会在市委市政府、市国资委的领导下，带领全体干部职工坚持稳中求进工作的总基调，全面贯彻新发展理念，积极主动融入成渝地区双城经济圈建设、“一区两群”协调发展，统筹疫情防控和生产经营，全力稳市场、抓生产、强管理、增效益、促和谐、保稳定，着力推动公司高质量发展，确保公司整体业务运行平稳有序，切实维护了公司、股东、投资者的合法权益。

一、2021年工作回顾

（一）报告期内公司主要经营及发展情况

报告期内，公司实现营业总收入578.25亿元，同比增长4.57%；实现利润总额3.46亿元，同比减少约26.85%；

实现归属于母公司所有者的净利润2.73亿元，同比增长约

2.25%；截止报告期末，资产总额780.04亿元，较年初增长

约6.06%；净资产107.87亿元，同比增长约9.04%；资产负债率86.17%，较年初下降0.38个百分点；新签订合同额

632.49亿元，同比增长1.23%。

报告期内，在改革发展方面，公司推进落实国企三年改-5-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议革行动，激发内生发展动能。围绕强基补短、培育企业核心竞争力的要求，编制公司“十四五”战略发展规划，持续开展“对标世界一流管理提升行动”，深入推进商业模式改革，积极推动三项制度改革落地。在营销管理方面，持续提升营销管理的战略转型，夯实营销管理体系，加强与重点客户的战略合作，不断提升 EPC 项目市场份额，奋力开拓市场。

在产业创新方面，出台装配式建造技术研发工作方案，组建装配式建筑研发攻坚的自有专业团队，开展装配式建筑产品与标准化研发，建立公司“适用性”装配式产业体系，创新技术攻关提升公司发展动能。在数字赋能方面，开展办公协同云平台、数字钢筋加工中心、公鱼混凝土互联网平台、机

电安装全生命周期 3D 可视化运维管理、安全生产大数据和

工程质量智慧监管等大数据核心技术和智能平台的研发，运用数据资源推动公司全产业链协同发展。

（二）董事会日常工作情况

报告期内，董事会按照规范要求，认真组织召开董事会及其专门委员会、股东大会会议，落实各项董事会和股东大会决议。开展公司治理自查，不断规范运行机制，切实提高各层级战略决策水平。持续加强内部风险控制和上市规范运作，有效发挥独立董事作用，不断提升公司治理效率。

1.董事会尽职履责，科学高效履行重大事项决策，落实

决议的执行

（1）董事会召开情况

-6-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

公司董事会积极维护广大股东利益，不断加强董事会的规范化管理，努力提升董事会运作质量和效率。报告期，公司召开董事会13次，审议通过70项议案，所有董事均出席了董事会全部会议。董事会会议的召集、召开程序，均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。决议情况已在指定媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

（2）董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期，组织召开10次战略委员会，9次审计委员会，2次提名委员会，1次薪酬与考核委员会会议，共审议52项议案。公司专门委员会积极发挥董事会专业性职能作用，认真研究审议相关议题，将审议意见完整提交董事会，发挥了各专委会的咨询、建议和指导作用，提高了董事会决策效率和质量。

（3）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，根据法律法规及《公司章程》的规定，董事

会认真履行股东大会召集人职责，组织召开3次股东大会，包括2020年年度股东大会和两次临时股东大会，共审议通过了21项议案。严格按照股东大会决议及授权，公司顺利完成2020年度利润分配工作；督促抓好2021年公司财务预算与2021年投资计划执行；聘请信永中和会计师事务所作

-7-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；

截止报告期末，公司日常关联交易实际发生额和公司及全资子公司向所属子公司提供的担保余额均未超过股东大会批准的计划额度；增选董斌先生为公司第四届董事会非独立董事。

2.统筹开展公司治理自查专项行动报告期内，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，对照自查清单，对公司基本情况、组织机构的运行和决策、上市公司独立性、关联交易、资金

往来、对外担保、内部控制规范体系建设、信息披露与透明

度、机构投资者等七个方面119个问题进行全面梳理和自查。

公司总体运作规范，规章制度完备，组织机构健全，对自查过程中发现的2项问题已全部整改完毕。通过开展专项治理行动，进一步夯实了公司高质量发展的基础，提高了上市公司治理水平。

3.组织董事、高管培训，促进子公司董事会建设及规范

运作

随着新证券法正式出台，为进一步提高公司合规经营能力和规范运作水平，加强风险警示，董事会不断加强学习提升。报告期，组织董事、高级管理人员及关键岗位人员参加战略发展、公司治理、上市规范运作、资本市场监管新规等方面培训共计15次。

-8-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

报告期内，公司董事会贯彻落实市委市政府、市国资委深化国企改革决策部署，规范推进子公司董事会建设。根据子公司的股权结构、经营规模、业务形态、发展阶段和管理

层级等实际情况，推动子公司董事会全部应建尽建、配齐建强，子公司董事会已全部实现外部董事占多数。摸底调研子公司董事会规范运作情况，有针对性督促对董事会建设存在问题的子公司进行整改，进一步加强子公司现代治理体系的建立。

4.促进内部控制和风险防范机制的完善

公司董事会促进经理层持续推进内部控制体系建设，完善制度流程，规范企业运行管理。报告期，对风险高发重点领域和各项生产经营管理近30余项制度进行修订与完善，更好地发挥制度的规范、约束和导向作用。持续加大对项目优选、成本策划、质量安全、结算支付、绩效评价等管理过

程的标准化要求，加强项目规范化管理。通过优化业务流程与管理方法、强化法律风险管控、发挥内部审计监督作用、

健全完善责任追究体系等措施，进一步夯实基础管理。开展企业总法律顾问履职检查和案件管理专项检查，强化制度、合同、重大决策等重点环节的合规管理，为生产经营提供多途径法律支持。全面综合研判、系统梳理项目债权风险，建立工程项目风险防控化解工作机制，加强工程结算办理力度，多措并举，有效控制整体债权风险，保障企业现金流稳定。

-9-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

5.有效维护投资者关系，严格开展信息披露

报告期内，为有效维护投资者关系，公司积极接待投资者访问咨询46次，接待机构投资者调研12次，关注并回复期内所有“上证 E 互动”提问 34 项，召开 2021 年半年度业绩说明会，参加重庆辖区投资者集体接待日，加强与投资者互动交流。主动向监管机构就重大事项进行汇报沟通，维护与财经媒体的良好关系，保障公司运行合法合规，树立公司良好的公众形象。组织开展金融知识普及月、世界投资者周等投资者宣教活动，保护投资者利益。

报告期，公司董事会持续提升信息披露工作质量，进一步加强公司重大事项内部报告两级体系的严密性，主动追踪重大事项进展情况，保证信息披露的及时性和完备性，保障中小股东的知情权、参与权和决策权。全年公司向社会公众发布了4项定期报告、112项临时公告，及时有效传递公司价值。

6.注重发挥独立董事客观专业作用报告期，公司独立董事严格按照有关法律法规、上市规则及《公司章程》的要求，独立履职、勤勉尽责，为加强公司治理、董事会规范运作和促进公司改革发展发挥了重要作用。独立董事通过主持召开专门委员会会议、对子公司及重要项目进行调研、定期查询公司经营数据等方式，积极参与公司重大事项决策，客观、专业地对担保、关联交易、再融资、提名董事、聘任高管等议案发表了独立意见。积极向公-10-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

司提出加强经营管理和防控经营风险的意见，进一步推动公司管理规范和风险防范。在审议相关议案及提出管理建议的过程中，注重维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事就报告期履职情况发表了履职报告。

二、2022年工作展望

2022年是公司实施“十四五”规划的重要一年，也是

“对标世界一流”“国企改革三年行动”的收官之年，今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以改革激发活力，以创新驱动发展，以管理防范风险，认真做到“更托底的稳、更主动的进、更大力的改、更扎实的干”，努力实现国有资本的保值增值和企业的高质量发展。

公司2022年计划营业收入628亿元，新签订合同额823亿元。

新的一年里，公司董事会将重点做好以下工作：

（一）着眼落实战略部署，明确细化发展路径

公司董事会将立足战略定位，适应行业发展新趋势，围绕建筑产业链，以“创新驱动、产融结合、投融建管营一体化”为抓手，协同内外资源，推动公司“十四五”战略的落地实施。要对照战略规划，从战略上谋局、从战术上落子，制定相关专项子规划，按年度分解目标任务，清单化、责任化推进重点项目和重点任务，强化规划对公司生产经营的引领作用。

-11-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

（二）持续深化改革改制，不断提升运行质量

积极攻坚国企改革三年行动，确保在党的二十大之前改革任务基本完成、年底前确保全面完成。扎实推进对标世界一流管理提升专项行动，按期实现既定目标基础上，固化并复制推广重要举措和经验，形成提升企业竞争力的长效机制。持续推进商业模式改革落地落实，完善工程项目管理制度、措施、办法，取得更大实效。建立完善“两金”指标动态管理机制，强化管理考核，加强重点企业管控。持续激发人才活力，建立健全与市场相适应的选人用人和激励分配机制。跟踪评估经理层成员任期制和契约化管理、职业经理人试点成效，及时总结经验，完善配套制度，务求取得实效。

（三）坚持创新驱动发展，深入推动科技创新

围绕创新这一核心引擎配置资源要素，以科技创新赋能高质量发展，提升公司核心竞争力。持续加大研发投入，强化技术攻关，紧盯行业前沿，围绕以新材料、新技术、新工艺推广应用、科技创效为主要任务的自主研发体系开展技术研究，完善以创新价值、能力、贡献为导向的高水平科技人才培养支持体系。推动重大科技项目立项和组织管理方式改革创新，大力实行“揭榜挂帅”制度。坚持“自主研发、合作研发”双措并举，大力支持开展绿色建筑、节能降碳、大数据智能化、装配式建筑等项目科研攻关，争取形成一批高质量的科研成果。

（四）优化营销战略管理，奋力开拓市场空间

-12-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

以“十四五”规划布局为重点，主动对接服务国家和全市重大战略，稳定重庆市内市场，紧抓市内“一区两群”“两江四岸”建设和城市道路建设“十四五”规划项目建设机遇，重点关注重庆（西部）科学城、广阳岛及各区县区域的基础

设施项目建设；积极开拓市外市场，优化市场战略布局，抢抓成渝双城经济圈建设的巨大市场空间，参与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域重大工程项目建设。加强与勘察设计单位的合作，加大 EPC 工程总承包项目承接力度。加快建立并保持同地方政府、国有投资平台公司及工程建设上下

游全产业链单位的密切合作，以及同央企和大型民企的多层次、多渠道战略合作，主动创造更多市场机遇。

（五）统筹树立系统观念，提升建设管理水平

切实加强生产管理，坚持用系统思维和现代技术方法加强对施工项目的策划、组织、管理、监督、控制、协调等全

过程一体化、精细化管理。深度挖潜降本增效，加强工程项目动态管理，强化目标任务分解落实，开展精细化管理评价与考核。加强工程项目管理团队建设，继续开展钻石、金牌、银牌项目经理评选，树立典型，优化项目管理团队结构。实施好公司市级重点工程项目管控提升方案和施工现场形象

品质提升方案，保障项目顺利建设，树立标杆，形成示范，打造品牌。

（六）强化企业治理体系，夯实内控管理能力

-13-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

进一步厘清股东大会、党委会、董事会、专委会和经营

层权责边界，推动各负其责、相互配合，形成齐抓共管的合力。充分发挥外部董事、独立董事在提高决策科学性和有效性方面的重要作用，加强子公司董事会建设与规范运行。加强财务预算信息化建设，提升项目预算管理水平。巩固资金集中管理成效，不断提高资金使用效率。推动法务管理与企业生产经营深度融合，对标开展制度清理，保障规章制度、经济合同、重要决策的事前审核落实到位。常态化开展风险隐患排查处置，有效防范化解风险。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2022年6月30日

-14-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议公司2021年度独立董事述职报告

我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、谨慎履行独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运行提出意见和建议，对相关重大事项发表事前认可和独立意见，为促进公司的规范化运作、切实维护股东整体利益尤其是中小股东的合法权益发

挥了应有的作用。现将本年度的工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响独立性的关系和事项，履历情况如下:

（一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张永水曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授；

现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董事，重庆交大建设工程质量检测中心有限公司董事。

陈箭宇曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主-15-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议任；现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所创设合伙人、主任，重庆市大渡口区第十四届人大代表及其监察和法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员，民革重庆市大渡口

第六届区委会副主委。

童文光曾任重庆利安达富勤会计师事务所所长，现任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分所所长，重庆市注册会计师协会副会长，重庆市财政局会计咨询专家。

（二）关于独立性的情况说明

报告期内，我们在被选举为独立董事时所作出的董事候选人声明与承诺事项未发生变化，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员

取得额外的、未予披露的其它利益。因此，我们能够保证参与公司决策的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会专门委员会情况

本年度公司召开了10次战略委员会、1次薪酬与考核委

员会、2次提名委员会、9次审计委员会会议，共审议了52项议案。我们勤勉履职，出席相关会议，审议了相关事项。

本年应出席董独立董事亲自出席委托出席事会专门委员缺席次数姓名次数次数会次数

-16-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议张永水3300陈箭宇202000童文光111100

（二）出席董事会情况本年度公司召开了13次董事会共审议了70项议案。

我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，出席相关会议，审议公司重要事项。

独立董事本年应出席董亲自出席委托出席缺席次数姓名事会次数次数次数张永水131300陈箭宇131300童文光131300我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。

（三）出席股东大会情况本年度公司召开了3次股东大会。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极出席了股东大会。

独立董事本年应参加股亲自出席委托出席缺席次数姓名东大会次数次数次数张永水3201陈箭宇3201童文光3102

我们不定期与公司及中介机构相关人员进行沟通，及时获悉公司的运营情况。在履职过程中，公司董事会、经理层和相关工作人员均勤勉尽责，给予了积极有效的配合和支持。报告期内，我们对公司董事会各专门委员会、董事会和股东大会相关议案提出了专业意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

-17-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，我们在认真了解公司2021年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断。我们认为，公司报告期内董事会审议事项的决策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意所有审议的议案。

我们就公司董事会审议的所有议案中的20个议案按相

关规则要求发表了独立意见，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

我们按照相关规定，对公司报告期内发生的日常关联交易事项进行了审慎核查。我们审阅了相关的资料，就有关问题事前与相关方进行了沟通。基于独立判断，我们事前同意将上述事项提交董事会及股东大会审议。

我们认为，公司2021年度经审计的日常关联交易金额在合理的范围之内，未超年度预计额度，2022年度日常关联交易预计情况遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司向参股公司提供财务资助主要用于弥补运营初期的资金缺口，有利于促进参股公司稳定发展。公司收购控股子公司重庆建工建材物流有限公司少数股东股权，有利于提升公司整体盈利水平和持续经营能力。相关关联交易均不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益，相关议案中关联董事已回避表决，非关联董事一致同意，审议和表决程序合法、有效。

（二）对外担保及资金占用情况

-18-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

2021年度，公司及全资子公司严格按照股东大会审议

通过的授权额度，对所属子公司提供担保，公司职能部门勤勉尽责履行了相关核查和审批工作。我们认为，为保证公司正常经营活动需要，公司的对外担保事项合法，符合交易当时的法律、法规规定及公司相关内部规定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况。

（三）募集资金的使用情况报告期，董事会审议了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《公司前次募集资金使用情况的专项报告》等议案，并对公司 IPO 募集资金的使用效益、可转债募集资金的存放及使用情况进行了监督和审核。上述议案符合中国证监会、上交所及公司相关规定，全面反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在募集资金存放和使用违规的情形，维护了股东的合法权益。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况在提名委员会及董事会审议《关于聘任周进先生为公司总经理的议案》前，我们已对周进先生的个人简历进行了审查，认为他符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不-19-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在

禁入期的情形，董事会聘任周进先生所履行的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

关于公司对高级管理人员的薪酬发放方案，我们认为，公司高管2020年薪酬水平充分考虑了公司所处行业的薪酬

水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，2021年薪酬发放计划是结合相关监管规则及公司实际经营情况制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行

2021年度财务报表和内部控制审计工作。我们认真审议了

相关议案，对会计师事务所的资质进行了严格审核，同意公司续聘该会计师事务所。

（六）现金分红情况公司2020年度利润分配预案已经董事会及股东大会审议批准，并于2021年7月22日以现金形式实施了权益分派。

我们认为，公司制定的2020年利润分配预案符合各项法律法规及公司制度的规定，符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报。预案所履行的相关审议、表决程序符合法律、法规及相关文件的规定。

-20-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司股东及实际控制人积极履行 IPO及拟发行可转换公司债券前作出的承诺，不存在与承诺要求不符的情形。

（八）内部控制和治理的执行情况

公司目前已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，以防范经营过程中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价，并出具了评价报告，报告全面、真实、准确，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）信息披露的执行情况

报告期内我们按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的规定，督促公司做好信息披露、内幕交易防控等方面的相关工作，切实保护了投资者利益。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况本年度公司董事会下设的专门委员会认真务实开展各项工作，发挥专业优势，就公司财务管理、风险管控、重大投资等重要事项提出了许多专业性意见和建议。我们作为不同专委会的召集人和委员，按相关要求勤勉履职，按时出席相关专委会会议，审议并通过了52项专委会议案。

（十一）其他

在公司2021年年报准备工作及2021年半年报、季报等

定期报告编制工作期间，我们切实履行独立董事的相关职责，与年报审计机构进行充分沟通，对公司上述定期报告的-21-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

编制提出了专业意见，确保公司有关定期报告的编制及时、准确、真实、完整。

四、总体评价

作为独立董事，我们勤勉履职，积极参与公司重大事项的决策，监督公司日常管理及运营。2021年公司生产经营合法合规，未发生侵害股东特别是中小股东权益的情况。

2022年，我们将一如既往地忠实、勤勉、尽责地履行

独立董事职责，加强与董事会的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效的参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司规范运作，不断提高公司治理水平。

请审议。

独立董事：张永水、陈箭宇、童文光

2022年6月30日

-22-重庆建工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议公司2021年度监事会工作报告

2021年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会及董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查。现将报告期内监事会工作报告如下：

一、监事会运作情况

（一）公司监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了11次会议，审议了41项议案，会议情况如下：

1.监事会于2021年2月4日召开了第四届监事会第十

六次会议审议通过了以下议案:

（1）公司2021年度融资计划

（2）公司2021年度担保计划

（3）公司2021年度对外捐赠计划

（4）关于公司会计政策变更的议案

（5）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

（6）关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（7）关于《重庆建工集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案》的议案

-23-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议（8）关于《重庆建工集团股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

（9）关于前次募集资金使用情况报告的议案

（10）关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

2.监事会于2021年3月9日召开了第四届监事会第十

七次会议审议通过了以下议案:

（1）公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计审议

（2）公司以所属子公司股权质押向银行申请银团贷款

（3）公司向所属子公司增加注册资本金

3.监事会于2021年4月26日召开了第四届监事会第十

八次会议审议通过了以下议案:

（1）公司2020年度监事会工作报告

（2）公司2020年年度报告及摘要

（3）公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

（4）公司2020年度利润分配预案

（5）关于公司计提资产减值准备的议案

（6）公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（7）公司2020年度内部控制评价报告

（8）关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年

-24-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议度薪酬发放计划的议案

4.监事会于2021年4月28日召开了第四届监事会第十

九次会议审议通过了以下议案:

（1）公司前次募集资金使用情况专项报告

（2）公司2021年度第一季度报告

5.监事会于2021年6月28日召开了第四届监事会第二

十次会议审议通过了以下议案:

（1）关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

（2）关于公司向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金的议案

（3）关于公司向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金的议案

（4）关于公司所属全资子公司下属重庆建工机电安装工程有限公司混合所有制改革方案

6.监事会于2021年7月28日召开了第四届监事会第二

十一次会议审议通过了以下议案:

（1）关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案

（2）关于修订公司部分管理制度的议案

（3）关于公司终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案

7.监事会于2021年8月26日召开了第四届监事会第二

十二次会议审议通过了以下议案:

-25-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

（1）公司2021年半年度报告及摘要

（2）公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

8.监事会于2021年10月13日召开了第四届监事会第

二十三次会议审议通过了以下议案:

（1）关于公司向所属子公司增加注册资本金的议案

9.监事会于2021年10月27日召开了第四届监事会第

二十四次会议审议通过了以下议案:

（1）公司2021年第三季度报告

（2）关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

10.监事会于2021年11月18日召开了第四届监事会第

二十五次会议审议通过了以下议案:

（1）关于公司全资子公司吸收合并另一全资子公司的议案

（2）关于公司全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案

11.监事会于2021年12月28日召开了第四届监事会第

二十六次会议审议通过了以下议案:

（1）公司资产减值准备管理办法

（2）公司市场营销管理办法

（3）关于公司向所属全资子公司重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金的议案

-26-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

（4）关于公司向所属全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金的议案

（二）监事列席董事会及出席股东大会情况

报告期内，监事共列席13次董事会会议，出席了3次股东大会。对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有效的监督。

二、监事会对公司2021年度有关事项的审核意见

（一）依法监督董事、高管履职情况

报告期内，公司监事按照《公司章程》规定参加或列席股东大会、董事会和总经理办公会会议，依法监督“三重一大”决策程序和董事、高管履职及公司重大决策等。监事会认为：公司股东大会、董事会、总经理办公会严格依照国家

有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司股东大会、董事会、总经理办公会会议的召集、召开、表决、决议等决策程序符合法律法规相关规定。各位董事和高级管理人员认真执行股东大会、董事会的决议，并履行《公司章程》规定的义务，勤勉履职，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行监督检查，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求；公司2021年度

-27-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。监事会认为公司财务制度健全，财务流程规范，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易的必要性、关联方情况、交易定价、交易对公司影响，以及交易决策流程等进行了监督，认为公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原

则下进行的，符合公司正常生产经营需要，未发现有损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司的内控规范工作情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设与执行情况进行了监督检查。公司根据上市公司内控规范的要求，建立了较为完善的内部控制体系并持续优化，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2021年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设与运行情况。

（五）公司定期报告情况

公司监事会对公司季度报告、半年度报告和年度报告进

行了审议，监事对公司财务报告发表了书面确认意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务

状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事-28-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议会认为公司2021年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（六）公司募集资金使用情况报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《重庆建工募集资金管理制度》等规定存放、使用、管理募集资金，募集资金实际投入项目与承诺完全一致，不存在变更募集资金投向的情形。

三、监事会2022年度工作计划

2022年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，依法履职，加强监督职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（一）监督公司依法运作

监事会将进一步完善监事会工作机制和运行机制，强化监督职能。依法出席股东大会、列席公司董事会和总经理办公会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依法对董事、高级管理人员进行监督，更好地维护股东的权益。

（二）持续加强财务监督

以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。重点对公司重大投资、资金管理等重要方面实施检查，防范经营风险。

-29-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2022年6月30日

-30-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议公司2021年年度报告及摘要

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式）》（以下简称《2号格式指引》）《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等法律、法规及规范性文件要求，公司高度重视、精心组织，切实做好年度报告编制工作。《公司2021年年度报告》主要包括：公司简介和主要财务指标、管理层

讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股股

份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等10部分。

根据年度报告显示，2021年度，公司经济运行平稳有序，公司实现营业总收入578.25亿元，同比增长4.57%；

实现利润总额3.46亿元，同比减少约26.85%；实现归属于母公司所有者的净利润2.73亿元，同比增长约2.25%；截止报告期末，资产总额780.04亿元，同比增长约6.06%；

净资产107.87亿元，同比增长约9.04%；资产负债率86.17%，同比减少0.38个百分点；新签合同额632.49亿元，

同比增长1.23%。

-31-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

《公司2021年年度报告及摘要》已经公司董事会、监

事会审议通过，并于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露，现将该报告提请股东大会审议。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2022年6月30日

-32-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

2021年是公司落实“十四五”发展规划的开局之年，

公司在市委市政府、市国资委及公司党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，以改革创新为主线，稳市场、抓生产、强管理、增效益、促和谐、保稳定，着力推动公司高质量发展。现将2021年度财务决算情况和2022年财务预算目标报告如下：

第一部分2021年度财务决算报告

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务

决算报告，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、2021年度的现金流量表及股东权益变动表进

行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、经营业绩情况

（一）2021年新签合同额632.49亿元，比上年的624.83

亿元增加7.66亿元，增长1.23%。

（二）2021年完成营业总收入578.25亿元，比上年的

553.00亿元增加25.25亿元，增长4.57%。完成预算值600

亿元的96.38%。

-33-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

（三）2021年实现利润总额3.46亿元，比上年的4.73

亿元减少1.27亿元，减少约26.85%，完成预算值5.10亿元的67.84%，减少的主要原因：本期计提减值较上期增加。

实现归属于母公司所有者的净利润2.73亿元，比上年的2.67亿元增加0.06亿元，增加的主要原因：公司于2020年9月收购子企业重庆建工三建46.22%和重庆建工住宅46.59%

的少数股权，导致2021年归母净利润同比增加。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.68亿元。实现扣除非经常性损益后的每股收益-0.06元。

（四）2021年发生期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用之和）16.77亿元，比上年的15.00亿元增加1.77亿元，增幅约11.80%，主要为本期职工薪酬增加导致管理费用增加及本期加大研发投入导致研发费用增加。

二、资产负债情况

截止2021年12月31日，公司的资产总额（合并）为

780.04亿元，比年初的735.47亿元增加44.57亿元，增长

6.06%；负债总额（合并）为672.17亿元，比年初的636.53

亿元增加35.64亿元，增长5.60%；所有者权益107.87亿元，比年初的98.93亿元增加8.94亿元，增长约9.04%，其中：归属于母公司所有者权益104.69亿元，比年初的94.97亿元增加9.72亿元，增长约10.23%；少数股东权益3.17亿元，比年初的3.97亿元减少0.80亿元，减少约20.15%。

2021年末资产负债率86.17%，较年初86.55%下降

-34-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

0.38个百分点。

（一）资产总额增减的主要内容

1.应收票据年末比年初减少32.96亿元，主要为本期采

用商业汇票结算规模减少所致。

2.应收账款年末比年初增加40.32亿元，主要为本期受

营业收入增加及部分工程项目业主付款滞后所致。

3．预付账款年末比年初减少3.82亿元，主要为本期按

工程合同约定预付给供应商的款项有所减少。

4.合同资产年末比年初增加58.68亿元，主要为本期营

业收入增加工程项目验工计价进度加快已向客户履约而有权收取的对价增大所致。

5．其他权益工具投资比年初增加2.26亿元，主要为所

属子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司增加对重庆领

航高速六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）及重庆渝湘复线高速公路有限公司的股权投资所致。

6.在建工程年末比年初增加1.45亿元，主要为本期所属

子公司增加对綦江 PC 工厂改扩建项目、陶家生产基地项目及綦江区福林水库工程投资。

7.使用权资产年末金额0.30亿元，主要为本期执行新租

赁准则新增科目列报所致。

8．递延所得税资产年末比年初增加1.07亿元，主要为

本期计提减值准备增加所致。

（二）负债总额增减的主要内容

1.短期借款年末比年初减少9.68亿元，主要为公司本期

-35-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议归还部分短期借款。

2.应付账款年末比年初增加65.57亿元，主要为本期受

营业收入增加及部分工程项目业主付款滞后影响，导致应付账款增加。

3.合同负债年末比年初减少19.09亿元，主要为本期按

合同约定收取的预收工程款减少所致。

4.一年内到期非流动负债较年初增加3.97亿元，主要为

本期末增加一年内到期的应付债券4亿元所致。

5.其他流动负债年末比年初增加6.92亿元，主要为本期

公司营业收入增加，确认的待转销项税额增加所致。

三、股东权益情况

截止2021年12月31日，公司股东权益107.87亿元，比年初的98.93亿元增加8.94亿元，增加约9.04%。

其中：公司归属于母公司的所有者权益为104.69亿元，比年初的94.97亿元增加9.72亿元，增长约10.23%。股东权益增加主要为：一是增加可续期债权融资7.99亿元，二是本期的经营积累。

公司少数股东权益为3.17亿元，比年初的3.97亿元减少0.80亿元，减少约20.15%，主要为本期对建工建材物流公司全部少数股权进行收购所致。

四、现金流量情况

截止2021年12月31日，公司现金及现金等价物净额为-14.06亿元，同口径较2020年减少10.89亿元，其中：

经营活动产生的现金流量净额为-8.49亿元，投资活动产生-36-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

的现金流量净额为-3.05亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元。

第二部分2022年度财务预算报告

2022年，是党的二十大召开之年，是“十四五”承上

启下的第二年，是推动公司高质量发展的重要一年。公司将坚持稳中求进工作总基调，以改革激发活力，以创新驱动发展，以管理防范风险，努力实现资本的保值增值和公司的高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大和重庆市第六次党代会胜利召开。2022年财务预算目标为：

一、经营目标

（一）2022年新签合同额力求达到823亿元。

（二）2022年实现营业收入628亿元。

二、利润目标

2022年实现利润总额5.6亿元。

以上预算指标仅为本公司基于现状作出的合理预计，不代表本公司2022年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。

预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

请审议。

-37-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议重庆建工集团股份有限公司

2022年6月30日

公司2021年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

273365739.77元，其中母公司实现净利润为

131701570.23元，根据《重庆建工集团股份有限公司章程》

的有关规定，按10%提取盈余公积13170157.02元，加上年初未分配利润1450827537.22元，加上对子公司重庆科力建设工程质量检测有限公司丧失控制权还原减少留存收

益1217666.72元扣减2021年已分配的2020年度现金股

利81654229.31元和支付其他权益工具持有人的利息

173661437.96元，2021年度期末母公司未分配的利润为

1312825616.44元。

2021年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至2022年3月31日公司总股本1901781071股），每10股派发现金红利0.44元（含税），

预计分配利润83678367.12元尚余1229147249.32元，结转下一次分配。本次利润分配不送红股，也不实施资本公-38-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议积金转增股本。

在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因存在可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2022年6月30日

-39-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放计划的议案根据重庆市国有资产监督管理委员会《市属国有重点企业负责人薪酬管理暂行办法》《市属国有重点企业主要负责人经营业绩考核暂行办法》《公司章程》及公司相关薪酬与

绩效考核管理制度等规定，结合2021年度公司董事、监事实际履职情况、2021年度公司经营业绩及2022年度经营目标，同时参照行业薪酬水平，现提交公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放计划，具体如下：

第一部分2021年度现任董事薪酬执行情况从公司获得的薪酬总额姓名职务性别（万元）

唐德祥董事长男13.12

周进股东代表董事男65.86

董斌股东代表董事男—

陈箭宇独立董事男7.79

张永水独立董事男7.79

童文光独立董事男7.79

-40-重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会会议

魏福生原董事长男103.28

陈晓原股东代表董事男78.17

刘克伟原股东代表董事男63.97

杜国平原股东代表董事男—