证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2022-042
重庆建工集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日
(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1512570939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）79.5343
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长唐德祥先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事7人，出席6人，职工代表监事龚丽萍女士因疫情防控原
因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人
员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511816439 99.9501 754500 0.0499 0 0
2、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511816439 99.9501 754500 0.0499 0 0
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511816439 99.9501 754500 0.0499 0 0
4、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511820039 99.9503 750900 0.0497 0 0
5、议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511810039 99.9496 760900 0.0504 0 0
6、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511809039 99.9496 761900 0.0504 0 0
7、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发
放计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511795439 99.9487 775500 0.0513 0 0
8、议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1511799039 99.9489 771900 0.0511 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
4公司2021年年度报告及摘要14080572699.46957509000.530500
6公司2021年度利润分配预案14079472699.46177619000.538300
关于公司董事、监事2021年
714078112699.45217755000.547900
度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放计划的议案关于选举公司第四届董事会
814078472699.45477719000.545300
非独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：王剑、李仰德
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
重庆建工集团股份有限公司
2022年7月1日
