证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2022-075

转债代码：110064转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月

21日发出召开第四届董事会第四十五次会议的通知。公司第四届董

事会第四十五次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。会议应

参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2022年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司2022年度投资计划总额进行调减，调减金额为1.638亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目5个，减少年度投资计划总额1.3亿元；调整投资项目5个，调减年度投资计划总额0.989亿元；追加投资项目4个，追加年度投资计划总额0.651亿元。本次调减金额在2022年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

-1-（二）审议通过了《关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司购置地块并实施分公司搬迁的议案》因公司全资子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）第三混凝土分公司（以下简称“三分公司”）所在的城镇区

域将被开发，公司董事会同意建材物流公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司以自有资金购买土地，并实施三分公司搬迁，其投资总额不超过10516万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司下属分公司转设为其子公司的议案》

根据重庆市城乡建设委员会相关规定，为保障公司全资子公司建材物流公司长寿分公司的可持续性发展，公司董事会同意将该分公司转设为建材物流公司全资子公司。转设的子公司名称为重庆建工数砼建材科技有限公司（最终以工商核定为准），注册资本金为

2500万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日