证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2022-078

转债代码：110064转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月

25日发出召开第四届董事会第四十六次会议的通知。公司第四届董

事会第四十六次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应

参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工

2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立子分公司的公告》（临2022-079）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日