证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2023-018
重庆建工集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月29日
(二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1475018002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）77.5595
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长唐德祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司非独立董事董斌先生因工作原因未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席6人，公司职工代表监事龚丽萍女士因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
-1-二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1474903002 99.9922 115000 0.0078 0 0
2、议案名称：关于为参股公司提供差额补足的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1474903002 99.9922 115000 0.0078 0 0
3、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1475013002 99.9997 5000 0.0003 0 0
4、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
-2-比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1474903002 99.9922 5000 0.0003 110000 0.0075
(二)累积投票议案表决情况
5、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举唐德祥为公司第五届
5.01147490400299.9922是
董事会非独立董事选举周进为公司第五届董
5.02147490300299.9922是
事会非独立董事选举闫学军为公司第五届
5.03147490300299.9922是
董事会非独立董事选举鲁学佳为公司第五届
5.04147490300299.9922是
董事会非独立董事选举李海鹰为公司第五届
5.05147490300299.9922是
董事会非独立董事
6、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）选举赵勇军为公司第五届
6.01147490410299.9922是
董事会独立董事选举黄新建为公司第五届
6.02147490300299.9922是
董事会独立董事选举温泽彬为公司第五届
6.03147490300299.9922是
董事会独立董事选举曾勇为公司第五届董
6.04147490300299.9922是
事会独立董事
7、关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）选举陈健为公司第五届监
7.01147490300299.9922是
事会股东代表监事
-3-选举罗文艺为公司第五届
7.02147490420299.9922是
监事会股东代表监事选举王理为公司第五届监
7.03147490300299.9922是
事会股东代表监事选举张凤群为公司第五届
7.04147490300299.9922是
监事会股东代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1公司2023年度担保计划10388868999.88941150000.110600
2关于为参股公司提供差额补足的议案10388868999.88941150000.110600
5.01选举唐德祥为公司第五届董事会非独立董事10388968999.89030000
5.02选举周进为公司第五届董事会非独立董事10388868999.88940000
5.03选举闫学军为公司第五届董事会非独立董事10388868999.88940000
5.04选举鲁学佳为公司第五届董事会非独立董事10388868999.88940000
5.05选举李海鹰为公司第五届董事会非独立董事10388868999.88940000
6.01选举赵勇军为公司第五届董事会独立董事10388978999.89040000
6.02选举黄新建为公司第五届董事会独立董事10388868999.88940000
6.03选举温泽彬为公司第五届董事会独立董事10388868999.88940000
6.04选举曾勇为公司第五届董事会独立董事10388868999.88940000
7.01选举陈健为公司第五届监事会股东代表监事10388868999.88940000
7.02选举罗文艺为公司第五届监事会股东代表监事10388988999.89050000
7.03选举王理为公司第五届监事会股东代表监事10388868999.88940000
7.04选举张凤群为公司第五届监事会股东代表监事10388868999.88940000
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：李仰德赵禹吉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
-4-出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
*上网公告文件
北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
