证券代码:600939证券简称:重庆建工公告编号:临2023-087
转债代码:110064转债简称:建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月
22日发出召开第五届董事会第十次会议的通知。公司第五届董事会
第十次会议于2023年12月29日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事9人,实际参与表决的董事9人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关联交易管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工投资者关系管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于公司调增日常关联交易预计的议案》—1—详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于调增日常关联交易预计的公告》(临2023-088)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
(四)审议通过了《关于公司2023年投资计划调整方案的议案》
公司董事会同意对2023年度公司投资计划总额进行调整,调减金额为2.847亿元(币种人民币,下同),其中取消投资项目4个,减少年度投资计划总额1.226亿元;调减投资项目3个,调减年度投资计划总额2.952亿元;追加投资项目3个,追加年度投资计划总额
1.331亿元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理的公告》(临2023-089)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过了《关于公司所属全资子公司资产转让的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于所属全资子公司转让资产的公告》(临2023-090)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2023年12月30日
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