证券代码:600939证券简称:重庆建工公告编号:临2024-021
转债代码:110064转债简称:建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月
22日发出召开第五届董事会第十四次会议的通知。公司第五届董事
会第十四次会议于2024年3月27日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事9人,实际参与表决的董事9人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于公司2024年度总体经营指标计划的议案》
结合公司战略发展规划,同意公司2024年度总体经营指标计划,其中:承接任务量910亿元,营业收入545亿元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》
公司2024年度投资计划总额13.20亿元,包括固定资产投资5.14亿元,股权投资8.06亿元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》
—1—表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过了《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法(试行)〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过了《关于制定公司〈董事会授权经理层决策事项清单〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独立董事专门会议议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过了《关于公司机构调整的议案》
为推进公司组织结构优化,公司董事会同意撤销投融资管理事业部和 EPC 工程事业部,并做好两个事业部职能、项目和人员的移交。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司提供差额补足的议案》(临2024-022)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
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