证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2025-118

转债代码：110064转债简称：建工转债

债券代码：254104债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月

5日发出召开第五届董事会第五十次会议的通知。公司第五届董事会

第五十次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参与表决

的董事7人，实际参与表决的董事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等2项议案。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（临

2025-119）

2项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中，《关于提名公司董事会成员的议案》尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》

根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）

推进国有企业治理完备的工作要求，公司制定所属单位管控架构优化—1—方案，并根据市国资委指导意见修订本制度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2026年度内部审计项目计划的议案》

按照《重庆市内部审计工作办法》和公司内部审计制度相关要求，公司应对所属相关单位实施年度经营指标考核审计、任期经济责任审

计或经营管理状况审计，并制定本计划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于全资子公司为关联参股公司提供担保的公告》（临2025-120）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

同意召开2025年第四次临时股东会，并将以下议案提交股东会审议：

（一）关于提名公司董事会成员的议案

（二）关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案授权公司根据具体情况安排发出召开2025年第四次临时股东会的通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

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