重庆建工集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

黄新建

本人黄新建，作为公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，在

2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人黄新建，男，1972年6月生，会计学博士后，注册会计师，教授、博士生导师。现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导师。曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授、硕士生导师、EMBA中心主任、会计硕士中

心主任、ACCA项目主任、会计硕士与金融硕士中心主任、学术型研究生学术主任。自2023年3月29日起担任公司独立董事，2025年度继续履行独立董事及各专门委员会职责，具备履行职责所需的专业能力、独立性与时间保障。

二、独立董事年度履职概况（一）出席董事会、股东会及专门委员会会议情况

2025年度，公司共召开15次董事会会议，5次股东会，

本人出席情况如下：

应参加现场出席以通讯方委托出席缺席董是否连续两次出席股董事会董事会次式出席董董事会次事会次未亲自参加董东会次次数数事会次数数数事会会议数

153120004

2025年度，本人亲自出席公司召开董事会会议15次，审

议议案63项；亲自出席股东会会议4次，审议议案23项，无委托出席、无连续两次未亲自出席会议情形。会前认真研读议案材料，会上充分发表专业意见，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥董事的决策咨询作用。本人对提交董事会的全部议案本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，均未损害全体股东特别是中小股东利益，因此均投赞成票。

报告期内，公司召开战略委员会5次、审计委员会14次、薪酬与考核委员会2次。本人作为薪酬与考核委员会召集人，召集并出席薪酬与考核委员会会议2次；作为审计委员会委

员出席14次；作为战略委员会委员出席5次，全程参与各专门委员会审议与监督工作。

（二）履职方式与现场工作情况

（1）公司通过定期报告、重大事项材料、资本市场信

息简报、监管政策培训等方式，充分保障本人知情权与履职条件。

（2）2025年度本人在公司现场有效工作时间不少于十五日，通过现场调研、资料审阅、专题沟通、与管理层及内

审部门交流等方式，全面掌握公司经营、财务、内控及治理情况。

（3）积极参与投资者沟通与业绩说明会，认真回应投

资者关切，维护中小股东合法权益。

（三）与公司及相关机构沟通情况

（1）与公司董事会、经理层、财务部门、内部审计机

构保持常态化沟通，重点关注“三攻坚一盘活”改革、资产盘活、债务风险化解、内控建设等重点工作。

（2）与外部审计机构信永中和会计师事务所就年报审

计、内控审计、资产减值、收入确认等关键事项充分沟通，确保审计过程独立、客观、公正。

（3）2025年公司取消监事会，由审计委员会履行监事会职责，本人全程参与监督，助力董事会防范风险。

三、2025年度履职重点关注事项

（一）薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会召集人，严格履行薪酬管理与业绩考核监督职责：

（1）审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行

情况及2025年度薪酬方案，确保薪酬与业绩、责任、风险相匹配，程序合规、定价公允。

（2）审核公司经理层2025年度经营业绩考核目标，聚

焦经营质量、资产盘活、风险防控、合规运营等核心指标，推动建立科学有效的激励约束机制。（3）监督薪酬制度执行情况，确保薪酬决策符合监管规定及公司治理要求，维护股东利益。

（二）审计委员会履职情况

作为审计委员会委员，全程参与财务监督与内控审查：

（1）审阅公司2025年年度报告、一季报、半年报、三

季报等定期财务报告，确认财务信息真实、准确、完整，符合企业会计准则及信息披露要求。

（2）监督公司关联交易、对外担保、财务资助、资产

处置、股权划转、计提资产减值准备等重大财务事项，审查必要性、公允性、合规性，防范利益输送与财务风险。

（3）监督内部审计工作计划执行与整改落实，评估外

部审计机构履职情况，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（4）评估公司内部控制体系运行有效性，确认公司内

控体系健全有效，无重大内部控制缺陷，能够保障公司各项业务合规有序运行。

（三）战略委员会履职情况

作为战略委员会委员，参与公司战略决策与重大事项审议：

（1）围绕公司深化改革、聚焦主业、资产盘活、风险

防控、提质增效等战略方向，提供专业咨询意见。

（2）对公司年度投资计划、融资计划、担保计划、子

公司设立、股权处置、吸收合并等事项进行审慎审查，助力董事会科学决策。（3）关注宏观经济、建筑行业政策及市场变化，提示经营风险与转型机遇，推动公司高质量发展。

（四）其他重点关注事项

（1）公司治理与制度建设。关注《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础制度修订，推动公司治理符合最新监管要求，提升规范运作水平。

（2）关联交易管理。全程监督日常关联交易、对外担

保、财务资助等关联事项，审议程序合规、信息披露充分，不存在损害公司及中小股东利益情形。

（3）会计政策与财务规范。关注公司会计政策执行与

变更情况，确保符合监管部门规定，财务信息公允反映公司经营状况。

（4）风险防控与改革攻坚。重点关注债务风险、项目

风险、资产盘活、“三攻坚一盘活”改革推进情况，积极建言献策，助力化解风险、提质增效。

（5）信息披露合规。监督公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护资本市场秩序与投资者信心。

四、独立性说明

作为公司独立董事，本人具备上市公司独立董事所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响独立性的情况。

五、总体评价与2026年度工作计划

（一）总体评价

2025年度，本人严格履行独立董事忠实、勤勉义务，

独立、客观、公正行使职权，在薪酬考核、财务监督、内控审查、战略决策、风险防控等方面全面履职，有效维护了公司及全体股东合法权益，促进了公司规范运作与治理水平提升。

（二）2026年度工作计划

2026年度，本人将继续严格按照法律法规、监管规

定及《公司章程》要求，恪尽职守、勤勉尽责：持续提升专业能力，紧跟监管政策变化，提高履职质量；深化财务监督、内控监督与薪酬考核监督，重点关注资产质量、风险化解、规范运作；积极参与战略决策与重大事项审议，为公司改革发展、提质增效提供专业建议；坚守独立性原则，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益，助力公司持续健康、规范、高质量发展。

特此报告。

独立董事：黄新建

2026年4月24日