证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2025-074

转债代码：110064转债简称：建工转债

债券代码：254104债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4发出召开第五届董事会第四十五次会议的通知。公司第五届董事会第四十五次会议于2025年7月10日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于审议公司合资成立项目公司实施开发招商项目的议案》

董事会同意公司合资成立项目公司，以实施开发招商项目。项目估算总投资暂定56632.79万元，其中公司涉及的出资额暂定为

45000.00万元。项目公司注册资本金10000.00万元，其中公司持有

79.46%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年7月11日

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