证券代码：600955证券简称：维远股份公告编号：2025-012

利华益维远化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）360176590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）65.9147

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李润生先生因健康原因未出席本次会议，独立董事刘兴华先生因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席本次会议；公司其他高级管理人员列席参会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349379556 97.0022 10726534 2.9781 70500 0.0197

2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349340956 96.9915 10736834 2.9809 98800 0.0276

3、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349392456 97.0058 10662234 2.9602 121900 0.0340

4、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349384456 97.0036 10680234 2.9652 111900 0.0312

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349346356 96.9930 10658834 2.9593 171400 0.0477

6、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349345556 96.9928 10718634 2.9759 112400 0.0313

7、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 347638451 96.5188 12439739 3.4537 98400 0.0275

8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167474156 93.9074 10759434 6.0331 106000 0.0594

9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349309056 96.9827 10730934 2.9793 136600 0.0380

10、议案名称：关于公司2025年申请融资及银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349589456 97.0605 10342426 2.8714 244708 0.0681

12、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 349438656 97.0187 10422026 2.8935 315908 0.0878

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01殷鹏刚34913867196.9354是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于公司264255619.66251072653479.8130705000.5246

2024年度利

润分配方案的议案

8关于公司257415619.15351075943480.05781060000.7887

2025年度日

常关联交易预计的议案

9关于续聘公257205619.13791073093479.84571366001.0164

司2025年度审计机构的议案

11.00关于选举公240167117.8701

司独立董事的议案

11.01殷鹏刚240167117.8701

12关于变更营270165620.10221042202677.54723159082.3506

业范围并修订《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东徐云亭、李玉生、魏玉东、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、陈敏华、郭兆年、维远控股有限责任公司、

东营益安股权投资管理中心（有限合伙）回避表决议案8。

3、特别决议议案12已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、颜舒

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2025年5月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议