证券代码：600956证券简称：新天绿能公告编号：2022-047
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月14日
(二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2933497144
其中：A 股股东持有股份总数 2060193222
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 873303922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股70.060472份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.203426
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）20.857046
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江、尹焰强先
生因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事乔国杰先生因其他公务未能出席会议；
3、公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议，其他高级
管理人员因公务未能列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2058862753 99.935420 1330469 0.064580 0 0.000000H 股 394380480 45.159591 478828442 54.829531 95000 0.010878
普通245324323383.62862248015891116.368140950000.003238股合
计：
2、议案名称：关于本公司2021年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 835463922 95.667030 37508000 4.294953 332000 0.038017
普通股289564564498.709680375195001.2790023320000.011318
合计：
3、议案名称：关于本公司2021年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 872971922 99.961983 0 0.000000 332000 0.038017
普通股合293315364499.988290115000.0003923320000.011318
计：
4、议案名称：关于本公司2021年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 872971922 99.961983 0 0.000000 332000 0.038017
普通股合293315364499.988290115000.0003923320000.011318
计：
5、议案名称：关于本公司2021年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 835463922 95.667030 37508000 4.294953 332000 0.038017
普通股289564564498.709680375195001.2790023320000.011318
合计：
6、议案名称：关于本公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 835463922 95.667030 37508000 4.294953 332000 0.038017
普通股289564564498.709680375195001.2790023320000.011318
合计：
7、议案名称：关于本公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 873303922 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合293348564499.999608115000.00039200.000000
计：
8、议案名称：关于本公司聘请2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 873303922 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合293348564499.999608115000.00039200.000000
计：
9、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 873169922 99.984656 0 0.000000 134000 0.015344
普通股合293335164499.995040115000.0003921340000.004568
计：
10、议案名称：关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 873303922 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合293348564499.999608115000.00039200.000000
计：
11、议案名称：关于变更募集资金投资项目实施方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 2060181722 99.999442 11500 0.000558 0 0.000000
H 股 777932857 89.079281 95371065 10.920719 0 0.000000
普通股合283811457996.748503953825653.25149700.000000
计：
12、议案名称：关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1127069 83.365003 224900 16.634997 0 0.000000
H 股 757750019 86.768191 115048903 13.173983 505000 0.057826
普通股75887708886.76293111527380313.1793325050000.057737
合计：
(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举第五届董事会非执行董事及执行董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
13.01选举曹欣博士为第五届董事会277173151794.485571是
非执行董事13.02选举李连平博士为第五届董事284235624396.893097是会非执行董事
13.03选举秦刚先生为第五届董事非273752257893.319422是
执行董事
13.04选举吴会江先生为第五届董事287769289298.097689是
会非执行董事
13.05选举梅春晓先生为第五届董事273515308993.238648是
会执行董事
13.06选举王红军先生为第五届董事287265988697.926118是
会执行董事
14、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
14.01选举郭英军先生为第五届董事248318644584.649356是
会独立董事
14.02选举尹焰强先生为第五届董事285787230997.422025是
会独立董事
14.03选举林涛博士为第五届董事会289566741798.710422是
独立董事
15、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
15.01选举高军女士为第五届监事会293336754899.995582是
非职工代表监事
15.02选举张东生先生为第五届监事293336754999.995582是
会非职工代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
7关于本公司2021年134046999.149389115000.8506110.000000
度利润分配预案的议0案
8关于本公司聘请134046999.149389115000.8506110.000000
2022年度审计机构0
的议案
9关于第五届董事会董134046999.149389115000.8506110.000000
事薪酬方案的议案0
11关于变更募集资金投134046999.149389115000.8506110.000000
资项目实施方式的议0案
12关于使用募集资金向112706983.36500322490016.6349970.000000
子公司提供有息借款0实施募投项目的议案
2、累积投票议案
议案议案名称得票数比例（%）序号
13.01选举曹欣博士为第五届董事会非执行董事131687597.404230
13.02选举李连平博士为第五届董事会非执行董事131687497.404156
13.03选举秦刚先生为第五届董事非执行董事131737597.441214
13.04选举吴会江先生为第五届董事会非执行董事131737197.440918
13.05选举梅春晓先生为第五届董事会执行董事131737597.441214
13.06选举王红军先生为第五届董事会执行董事131737497.441140
14.01选举郭英军先生为第五届董事会独立董事11030.081585
14.02选举尹焰强先生为第五届董事会独立董事131687597.404230
14.03选举林涛博士为第五届董事会独立董事131688397.404822
(四)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，第7、
8、9、11、12、13、14项议案对中小投资者单独计票，第12项议案河北建设投资
集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：杨曜宇、董兴辉
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序
符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
新天绿色能源股份有限公司
2022年6月14日
