证券代码：600956证券简称：新天绿能公告编号：2026-027

新天绿色能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：河北省石家庄市长安区中山东路301号河北国际大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数425

其中：A股股东人数 424

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2475442744

其中：A股股东持有股份总数 2064982997

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 410459747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.855110份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.759438

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）9.095672

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人。

2、公司总裁谭建鑫先生、总会计师刘涛先生及董事会秘书王学庆先生出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2062201053 99.865280 2505944 0.121354 276000 0.013366

H股 285423869 69.537603 125035878 30.462397 0 0.000000

普通234762492294.8365671275418225.1522832760000.011150股合

计：

2、议案名称：关于本公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2063918798 99.948465 814899 0.039462 249300 0.012073

H股 387453801 94.395079 23005946 5.604921 0 0.000000

普通股245137259999.027643238208450.9622862493000.010071

合计：

3、议案名称：关于本公司聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2063744098 99.940004 919199 0.044514 319700 0.015482

H股 405919295 98.893813 4540452 1.106187 0 0.000000普通股合 2469663393 99.766533 5459651 0.220552 319700 0.012915

计：

4、议案名称：关于本公司2025年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2063423198 99.924464 1160199 0.056185 399600 0.019351

H股 410436747 99.994397 23000 0.005603 0 0.000000

普通股合247385994599.93606011831990.0477973996000.016143

计：

5、议案名称：关于本公司2025年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2063715398 99.938615 863399 0.041811 404200 0.019574H股 410456747 99.999269 3000 0.000731 0 0.000000

普通股合247417214599.9486728663990.0350004042000.016328

计：

6、议案名称：关于本公司2025年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2063662898 99.936072 1060499 0.051356 259600 0.012572

H股 410456747 99.999269 3000 0.000731 0 0.000000

普通股合247411964599.94655110634990.0429622596000.010487

计：

7、议案名称：关于授权董事会开展直接融资工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A股 2062442098 99.876953 2211899 0.107115 329000 0.015932

H股 407765375 99.343572 2694372 0.656428 0 0.000000

普通股合247020747399.78851249062710.1981973290000.013291

计：

8、议案名称：关于修订本公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2063556998 99.930944 1111299 0.053816 314700 0.015240

H股 410456747 99.999269 3000 0.000731 0 0.000000

普通股合247401374599.94227311142990.0450143147000.012713

计：

9、议案名称：关于修订本公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2063736898 99.939656 895299 0.043356 350800 0.016988

H股 410456747 99.999269 3000 0.000731 0 0.000000

普通股合247419364599.9495408982990.0362893508000.014171

计：

10、议案名称：关于制定本公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2063666598 99.936251 975299 0.047231 341100 0.016518

H股 410456747 99.999269 3000 0.000731 0 0.000000

普通股合247412334599.9467009782990.0395213411000.013779

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于本公司

2025年度487754582.08945181489913.7148112493004.195738

利润分配方案的议案

3关于本公司

聘请2026470284579.14923691919915.4701893197005.380575年度审计机构的议案

10关于制定本公司《董事及高级管理462534577.84490597529916.4143563411005.740739人员薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2、3、

10项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静、杨曜宇

(二)律师见证结论意见：

上述2位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人、现场及视频方式出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年6月30日