新天绿能:新天绿能关于修订或废止公司部分治理制度的公告

证券代码：600956证券简称：新天绿能公告编号：2025-070

新天绿色能源股份有限公司

关于修订或废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司对以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下：

是否提交股序号制度名称变更情况备注东会审议

1对外担保管理制度修订是根据最新法规更新表述

2独立董事工作制度修订是根据最新法规更新表述

3总裁工作管理规定修订否根据最新法规更新表述

4董事会审计委员会议事规则修订否根据最新法规更新表述

5董事会提名委员会议事规则修订否根据最新法规更新表述

6董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否根据最新法规更新表述

7董事会战略与投资委员会议事规则修订否根据最新法规更新表述

8董事会秘书工作管理规定修订否根据最新法规更新表述

9募集资金管理规定修订否根据最新法规更新表述

10规范与关联方资金往来管理规定修订否根据最新法规更新表述

11 A股关联交易控制与决策规定修订否根据最新法规更新表述