证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2022-076
东方证券股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月8日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山南路119号15楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数45
其中：A 股股东人数 44
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3552309734
其中：A 股股东持有股份总数 3477763916
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 74545818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.8084
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.9310
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.8774
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事8人，出席8人；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3477650992 99.9968 108124 0.0031 4800 0.0001
H股 74545818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：355219681099.99681081240.003148000.0001
2、议案名称：《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 3477649692 99.9967 109424 0.0031 4800 0.0002
H股 74545818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：355219551099.99681094240.003148000.0001
3、议案名称：《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3477649692 99.9967 109424 0.0031 4800 0.0002
H股 74545818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：355219551099.99681094240.003148000.0001
4、议案名称：《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3477648992 99.9967 110124 0.0032 4800 0.0001
H股 74545818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：355219481099.99681101240.003148000.0001
5、议案名称：《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3477649692 99.9967 109424 0.0031 4800 0.0002
H股 74545818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合计： 3552195510 99.9968 109424 0.0031 4800 0.0001
6、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3477650992 99.9968 108124 0.0031 4800 0.0001
H股 74545818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：355219681099.99681081240.003148000.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号《关于选举公司独立非
1121522229299.99071081240.008948000.0004
执行董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
2022年第二次临时股东大会审议的议案6为特别决议议案，经
出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜律师、曹江玮律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2022年11月8日
