证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2023-050
东方证券股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市中山南路119号15楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3720400359
其中：A 股股东持有股份总数 3608276927
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 112123432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.7867
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.4671
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.3196
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，非执行董事俞雪纯先生、独立非执行董事靳庆鲁先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举公司执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3604682949 99.9004 3588378 0.0994 5600 0.0002
H股 111356248 99.3158 767184 0.6842 0 0.0000
普通股合计：371603919799.882843555620.117156000.0001
2.议案名称：《关于选举公司独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3607976614 99.9917 300313 0.0083 0 0.0000
H股 112123432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：372010004699.99193003130.008100.0000
3.议案名称：《关于选举公司监事的议案》
3.01股东代表监事候选人徐永淼先生
审议结果：通过
2表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3602149910 99.8302 6121417 0.1696 5600 0.0002
H股 106016431 94.5533 6107001 5.4467 0 0.0000
普通股合计：370816634199.6712122284180.328756000.0001
3.02股东代表监事候选人凌云先生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3602149910 99.8302 6121417 0.1696 5600 0.0002
H股 106016431 94.5533 6107001 5.4467 0 0.0000
普通股合计：370816634199.6712122284180.328756000.00014.议案名称：《关于制定<公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3607982343 99.9918 294584 0.0082 0 0.0000
H股 112123432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：372010577599.99212945840.007900.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）《关于选举公
134225424
1司执行董事的99.733035883780.266656000.0004
9议案》《关于选举公
134554791
2司独立非执行99.97773003130.022300.0000
4董事的议案》
3股东代表监事
133972121
3.01候选人徐永淼99.544761214170.454856000.0005
0
先生股东代表监事
133972121
3.02候选人凌云先99.544761214170.454856000.0005
0
生《关于制定<公司董事、监事考134555364
499.97812945840.021900.0000
核与薪酬管理3制度>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜律师、曹江玮律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2023年10月30日
4
