证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2026-010

东方证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月20日

(二)股东会召开的地点：上海市中山南路119号7楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1241

其中：A股股东人数 1240

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4067092714

其中：A股股东持有股份总数 3834177259

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 232915455

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.2163

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.4550

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.7613

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长鲁伟铭先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事14人，列席14人；

2.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管

理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于选举公司执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 3816869371 99.5486 16780020 0.4376 527868 0.0138

H 股 195703182 84.0233 36598673 15.7133 613600 0.2634

普通股合计：401257255398.6595533786931.312511414680.0280

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例比例

序号名称票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于选举公司

1执行董155444067198.8988167800201.06765278680.0336

事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

2026年第一次临时股东会审议的议案1为普通决议议案，经出

席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜、曹江玮

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人

资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年3月20日

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