证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2026-042

东方证券股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

2026年8月25日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理东方证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕78号）。本公告日，公司披露了《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2026年7月28日披露的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节修订说明更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程上市公司声明序的相关表述。

1、更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批

重大事项提示程序的相关表述；

2、更新了本次交易方案中其它需特别说明的事项相关内容。

更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程重大风险提示序的相关表述。

1章节修订说明

更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程

第一节本次交易概况序的相关表述。

第三节交易对方基本情更新了本次交易部分交易对方的基本情况。

况更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程

第五节发行股份的情况序的相关表述。

第八节本次交易的合规更新了相关主体简式权益变动报告书披露情况。

性分析更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程

第十节财务会计信息序的相关表述。

更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程

第十二节风险因素序的相关表述。

1、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况；

第十三节其他重要事项

2、更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批

程序的相关表述。

第十四节对本次交易的更新了法律顾问意见中涉及本次交易已履行和尚需履行的决结论性意见策程序和报批程序的相关表述。

第十七节备查文件更新了备查文件。

除上述补充和修订外，公司对重组报告书（申报稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年8月26日

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