东方证券:东方证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2025-031

东方证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市中山南路119号15楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数893

其中：A股股东人数 892

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3727631341

其中：A股股东持有股份总数 3633925242

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 93706099

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）44.1246

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.0154

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.1092

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长龚德雄先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11.公司在任董事15人，出席15人；

2.公司在任监事7人，出席7人；

3.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管

理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3630899128 99.9167 2397766 0.0660 628348 0.0173

H 股 93328499 99.5970 0 0.0000 377600 0.4030

普通股合计：372422762799.908723977660.064310059480.0270

2.议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3631039088 99.9206 2246106 0.0618 640048 0.0176

H 股 93328499 99.5970 0 0.0000 377600 0.4030

普通股合计：372436758799.912422461060.060310176480.0273

3.议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2A 股 3630947996 99.9181 2403898 0.0662 573348 0.0157

H 股 93328499 99.5970 0 0.0000 377600 0.4030

普通股合计：372427649599.910024038980.06459509480.0255

4.议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3630871196 99.9160 2482998 0.0683 571048 0.0157

H 股 93328499 99.5970 0 0.0000 377600 0.4030

普通股合计：372419969599.907924829980.06669486480.0255

5.议案名称：《关于公司2025年度自营规模的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3631101152 99.9223 2263982 0.0623 560108 0.0154

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372480725199.924222639820.06075601080.0151

6.议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3630920196 99.9173 2751102 0.0757 253944 0.0070

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372462629599.919427511020.07382539440.0068

7.议案名称：《关于公司2025年中期利润分配授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3631005596 99.9197 2648502 0.0729 271144 0.0074

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372471169599.921726485020.07112711440.0072

8.议案名称：《公司2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3630988928 99.9192 2383566 0.0656 552748 0.0152

H 股 93328499 99.5970 0 0.0000 377600 0.4030

普通股合计：372431742799.911123835660.06399303480.0250

9.议案名称：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

9.01与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1368621238 99.7904 2337144 0.1704 538160 0.0392

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：146232733799.803823371440.15955381600.0367

9.02与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2491888962 99.8849 2340216 0.0938 531936 0.0213

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：258559506199.889023402160.09045319360.0206

49.03与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3631035218 99.9205 2344484 0.0645 545540 0.0150

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372474131799.922523444840.06295455400.0146

10.议案名称：《关于预计公司2025年度对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3621829288 99.6671 4124756 0.1135 7971198 0.2194

H 股 84636817 90.3216 3312705 3.5352 5756577 6.1432

普通股合计：370646610599.432274374610.1995137277750.3683

11.议案名称：《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3631138830 99.9233 2265552 0.0623 520860 0.0144

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372484492999.925222655520.06085208600.0140

12.议案名称：《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5A 股 3630320014 99.9008 2728468 0.0751 876760 0.0241

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372402611399.903327284680.07328767600.0235

13.议案名称：《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3630322950 99.9009 2713252 0.0747 889040 0.0244

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372402904999.903427132520.07288890400.0238

14.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3630563934 99.9075 2508200 0.0690 853108 0.0235

H 股 93706099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：372427003399.909825082000.06738531080.0229

15.议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3573573370 98.3392 59605128 1.6402 746744 0.0206

H 股 20077458 21.4260 73628641 78.5740 0 0.0000

普通股合计：359365082896.40571332337693.57427467440.0201

6(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1《公司2024年度董事会工作报告》136847042899.779423977660.17486283480.0458

2《公司2024年度监事会工作报告》136861038899.789622461060.16386400480.0466

3《公司独立董事2024年度述职报告》136851929699.782924038980.17535733480.0418

4《公司2024年度财务决算报告》136844249699.777324829980.18105710480.0417

5《关于公司2025年度自营规模的议案》136867245299.794122639820.16515601080.0408

6《公司2024年度利润分配方案》136849149699.780927511020.20062539440.01857《关于公司2025年中期利润分配授权的议136857689699.787126485020.19312711440.0198案》

8《公司2024年年度报告》136856022899.785923835660.17385527480.0403

9.01与申能（集团）有限公司及其相关企业的日136862123899.790423371440.17045381600.0392

常关联交易事项

9.02与其他关联法人的日常关联交易事项22946026298.763823402161.00735319360.2289

9.03与关联自然人的日常关联交易事项136860651899.789323444840.17095455400.0398

10《关于预计公司2025年度对外担保的议案》135940058899.118041247560.300779711980.5813

11《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》136871013099.796822655520.16525208600.038012《关于公司董事2024年度考核和薪酬情况136789131499.737127284680.19898767600.0640的报告》13《关于公司监事2024年度考核和薪酬情况136789425099.737327132520.19788890400.0649的报告》

14《关于调整公司独立董事津贴的议案》136813523499.754925082000.18298531080.0622

15《关于修订<公司章程>部分条款的议案》131114467095.5996596051284.34607467440.0544

7(三)关于议案表决的有关情况说明

1.2024年年度股东大会审议的议案15为特别决议议案，经出席

本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总

数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.2024年年度股东大会审议的议案9.01由关联股东申能（集团）

有限公司回避表决，议案9.02由关联股东上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团、中国邮政集团有限公司、浙能资本控股有限公司、

上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海建工集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜、曹江玮