证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-050

东方证券股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书（上会稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 10 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕90 号）（以下简称“《落实函》”）。公司及相关中介机构根据《落实函》等相关要求，对《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）

进行了修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上会稿）。

相较公司于 2026 年 9 月 30 日披露的重组报告书（修订稿），重组报告书（上会稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节 修订说明

封面 更新封面名称和日期。

重大事项提示 调整部分数据列示精确到元。

重大风险提示 细化整合风险。

第一节 本次交易概况 调整部分数据列示精确到元。

第二节 上市公司基本 补充上市公司 2026 年 1-3 月财务数据及部分财务指标。

章节 修订说明情况

第九节 管理层讨论与 补充披露应收款项坏账准备计提政策及计提情况相关分析 内容。

第十二节 风险因素 细化整合风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日