江苏有线:江苏有线2025年年度股东会决议公告

证券代码：600959证券简称：江苏有线公告编号：2026-033

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数632

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3025901545

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.5093

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，4位独立董事均列席此次会议，董事赵晨华因

工作原因请假，职工董事朱高飞因工作原因请假；

2、董事会秘书胡俊出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《江苏有线2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2972984310 98.2511 18416688 0.6086 34500547 1.1403

2、议案名称：《江苏有线2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2973386850 98.2644 18291848 0.6045 34222847 1.13113、议案名称：《江苏有线 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2975096740 98.3210 17034678 0.5629 33770127 1.1161

4、议案名称：《江苏有线2026年度固定资产投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2952130654 97.5620 39664364 1.3108 34106527 1.12725、议案名称：《江苏有线2025年度关联交易及2026年度预计经常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133480984 86.6386 19047768 12.3633 1537650 0.9981

6、议案名称：《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2971451790 98.2005 20874178 0.6898 33575577 1.1097

7、议案名称：《关于注册和发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2973594970 98.2713 18635498 0.6158 33671077 1.1129

8、议案名称：《关于注册和发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2973194180 98.2581 19052068 0.6296 33655297 1.1123

9、议案名称：《关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2973422670 98.2656 18759478 0.6199 33719397 1.114510、议案名称：《关于制定<江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2972026830 98.2195 19833048 0.6554 34041667 1.1251

11、议案名称：《江苏有线2025年度董事薪酬考核方案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2972487330 98.2347 19434988 0.6422 33979227 1.1231

12、议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2974292930 98.2944 17787038 0.5878 33821577 1.1178

13、议案名称：《关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2970584910 98.1718 21820958 0.7211 33495677 1.1071

14、议案名称：《江苏有线关于追加对外投资的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2968822120 98.1136 24021438 0.7938 33057987 1.0926

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分

票数比例（%）票数比例（%）票数比例段情况

（%）

持股5%以上普

2653541167100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下普

32155557386.3560170346784.5747337701279.0693

通股股东

其中:市值50

万以下1993071673.8703636308323.58386868802.5459普通股股东市值50万以上

30162485787.3313106715953.0898330832479.5789

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）3《江苏有线

2025年度利32155557386.3560170346784.5747337701279.0693润分配方案》5《江苏有线

2025年度关

联交易及

12.363

2026年度预13348098486.63861904776815376500.9981

计经常性关联交易的议案》10《关于制定<江苏有线董事和高级管

31848566385.5315198330485.3263340416679.1422

理人员薪酬

管理制度>的议案》11《江苏有线

2025年度董

31894616385.6552194349885.2194339792279.1254

事薪酬考核方案》12《关于聘任江苏有线审计32075176386.1401177870384.7768338215779.0831机构的议案》13《关于选举朱瑞娟为江苏

31704374385.1443218209585.8601334956778.9956

有线董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案五《江苏有线2025年度关联交易及2026年度预计经常性关联交易》涉及关联交易，关联股东江苏省文化科技控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（南京）律师事务所律师：张祖尧、戴进

(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2026年6月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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