证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2022-035

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会

议于2022年10月18日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年10月28日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于 2022年度新增日常关联交易预计公告》。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

1证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2022-035

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于<渤海汽车系统股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2022年10月29日

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