证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2023-015
渤海汽车系统股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）450905565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.4380
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谢伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事季军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 444634194 98.6091 6216471 1.3786 54900 0.0123
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 444611594 98.6041 6216471 1.3786 77500 0.0173
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 444611594 98.6041 6239071 1.3836 54900 0.0123
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 444634194 98.6091 6216471 1.3786 54900 0.0123
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 444560494 98.5928 6345071 1.4072 0 06、 议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 444611594 98.6041 6035771 1.3385 258200 0.0574
7、议案名称：关于2023年度预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 19109014 75.0058 6312771 24.7786 54900 0.2156
8、议案名称：关于2023年度向金融机构申请授信及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 19131614 75.0945 6290171 24.6899 54900 0.21569、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 444537894 98.5878 6216471 1.3786 151200 0.0336
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股425428880100.00000000股东
持股1%-
5%普通股18973214100.00000000
股东
持股1%以
下普通股1584002.4356634507197.564400股东
其中:市值50万
15840025.610346010074.389700
以下普通股股东市值50
万以上普005884971100.000000通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）公司2022年度19136345
575.094524.905500
利润分配预案1614071关于聘请2023年度财务审计
191860352582
6机构及内部控75.295123.69131.0136
271477100
制审计机构的议案关于2023年度预计发生日常191063125490
775.005824.77860.2156
关联交易的议90147710案关于2023年度向金融机构申191362905490
875.094524.68990.2156
请授信及融资16141710的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7、8涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2022年年度股
东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2023年5月24日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
