证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2024-003

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次

会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式召开，会议应表决董事9名，实际表决9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度、制定<公司独立董事工作制度>等的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<渤海汽车独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《渤海汽车独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<渤海汽车独立董事专门会议工作规则>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《渤海汽车独立董事专门会议工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会战略委员会工作细则>的议案》；

1证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2024-003

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《渤海汽车董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会提名委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《渤海汽车董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于渤海汽车2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《渤海汽车关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决

时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

上述议案（八），经公司董事会审计委员会审议，同意提交本次董事会审议。

（二）独立董事履行审议程序

公司全体独立董事已对上述议案（八）发表了同意的意见。

2证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2024-003特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2024年2月6日

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