渤海汽车:渤海汽车2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2025-038

渤海汽车系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）435164381

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.7819

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432997281 99.5020 1792600 0.4119 374500 0.0861

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 433161281 99.5396 1798600 0.4133 204500 0.04713、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432991581 99.5006 1782700 0.4096 390100 0.0898

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432979881 99.4980 1979400 0.4548 205100 0.0472

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432569481 99.4036 2411800 0.5542 183100 0.04226、议案名称：关于董事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432941481 99.4891 2039800 0.4687 183100 0.0422

7、议案名称：关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432944581 99.4898 2036500 0.4679 183300 0.0423

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432894981 99.4784 2069300 0.4755 200100 0.04619、议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432940981 99.4890 1860300 0.4274 363100 0.0836

10、议案名称：关于董事和监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432739781 99.4428 2396100 0.5506 28500 0.0066

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股425428880100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股714060173.3460241180024.77321831001.8808

股东其中:市值50万以

120340164.212166760035.622431000.1655

下普通股股东市值50万

以上普通593720075.5234174420022.18681800002.2898股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度714073.3460241124.773218311.8808

利润分配预案60180000

6关于董事会授751277.1670203920.952118311.8809

权经营层60180000

2025年度公司

融资授信额度的议案

7关于2024年751577.1989203620.918218331.8829

度计提信用与70150000资产减值准备的议案

8关于未弥补亏746676.6894206921.255120012.0555

损达到实收股10130000本总额三分之一的议案

9关于续聘2025751277.1619186019.108436313.7297年度财务审计10130000机构及内部控制审计机构的议案

10关于董事和监731075.0952239624.611928500.2929

事2024年度9011000薪酬的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案5、6、7、8、9、

10。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：徐虎、郭明阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决

程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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