证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2026-034

渤海汽车系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）438233382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.1048

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，1名董事候选人列席会议。

2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431910280 98.5571 6279102 1.4328 44000 0.0101

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431759980 98.5228 6425502 1.4662 47900 0.0110

3、议案名称：关于董事会授权经营层2026年度公司融资授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431825280 98.5377 6316102 1.4412 92000 0.0211

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431050280 98.3608 7090402 1.6179 92700 0.0213

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431887080 98.5518 6291502 1.4356 54800 0.0126

6、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 432127280 98.6066 6014302 1.3723 91800 0.0211

7、议案名称：关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431795180 98.5308 6396602 1.4596 41600 0.0096

8、议案名称：关于选举朱励光先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431825980 98.5379 6330302 1.4445 77100 0.0176

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的

相关规定，审议本议案时，朱励光先生亲自出席并向股东会作出了相关说明。(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2公司2025年度633149.4443642550.181547900.3742

利润分配方案1005020

6关于使用公积669852.3128601446.970291800.7170

金弥补亏损的4003020议案

8关于选举朱励639749.9597633049.438077100.6023

光先生为公司1003020董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案2、6、8。

本次会议还听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年5月13日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书