渤海汽车:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2025-072

渤海汽车系统股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数451

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）511977531

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.8631

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金相关法律法规规定条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86250051 99.6549 26700 0.0308 271900 0.3143

2.00、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易方案的议案（逐项审议）

2.01、子议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 86464551 99.9028 23000 0.0265 61100 0.0707

2.02、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86451351 99.8875 23100 0.0266 74200 0.0859

2.03、子议案名称：发行股份的定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86452351 99.8887 23100 0.0266 73200 0.0847

2.04、子议案名称：发行价格调整机制

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86411951 99.8420 76500 0.0883 60200 0.0697

2.05、子议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86451051 99.8872 36300 0.0419 61300 0.0709

2.06、子议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86463151 99.9012 25400 0.0293 60100 0.06952.07、子议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86466851 99.9054 23100 0.0266 58700 0.0680

2.08、子议案名称：过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475251 99.9151 23200 0.0268 50200 0.0581

2.09、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 86465451 99.9038 33100 0.0382 50100 0.0580

2.10、子议案名称：支付现金购买资产的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86415551 99.8462 73000 0.0843 60100 0.0695

2.11、子议案名称：业绩承诺和补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475551 99.9155 23000 0.0265 50100 0.0580

2.12、子议案名称：决议的有效期审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475451 99.9154 23000 0.0265 50200 0.0581

2.13、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475351 99.9153 23000 0.0265 50300 0.0582

2.14、子议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 86458751 99.8961 39700 0.0458 50200 0.0581

2.15、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86462251 99.9001 36200 0.0418 50200 0.0581

2.16、子议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475451 99.9154 23100 0.0266 50100 0.0580

2.17、子议案名称：锁定期安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475451 99.9154 23100 0.0266 50100 0.0580

2.18、子议案名称：募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475351 99.9153 23100 0.0266 50200 0.0581

2.19、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475451 99.9154 23100 0.0266 50100 0.05802.20、子议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86475451 99.9154 23000 0.0265 50200 0.05813、议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86223851 99.6247 33000 0.0381 291800 0.3372

4、议案名称：关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充

协议和业绩补偿协议的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86241051 99.6445 15800 0.0182 291800 0.3373

5、议案名称：关于本次交易符合重组管理办法、上市公司监管指引第9号和发

行注册管理办法相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86237551 99.6405 19300 0.0222 291800 0.3373

6、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重

组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86227851 99.6293 19000 0.0219 301800 0.3488

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86231151 99.6331 15800 0.0182 301700 0.3487

8、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86226751 99.6280 15800 0.0182 306100 0.35389、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86231151 99.6331 15800 0.0182 301700 0.3487

10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86231051 99.6330 15800 0.0182 301800 0.3488

11、议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86227651 99.6291 19300 0.0222 301700 0.3487

12、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86204051 99.6018 15800 0.0182 328800 0.3800

13、议案名称：关于提请股东大会批准免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86210651 99.6094 19300 0.0222 318700 0.368414、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86197351 99.5941 22500 0.0259 328800 0.3800

15、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86214051 99.6133 15800 0.0182 318800 0.3685

16、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本

次重组相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 86214151 99.6135 15800 0.0182 318700 0.3683

17、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511628731 99.9318 15800 0.0030 333000 0.0652

18、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机

构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 511628631 99.9318 15800 0.0030 333100 0.0652

19、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511628731 99.9318 15800 0.0030 333000 0.0652

20、议案名称：关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511628531 99.9318 15800 0.0030 333200 0.0652

21、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511625731 99.9312 23000 0.0044 328800 0.0644

22、议案名称：关于修订、制定公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 511619231 99.9300 15900 0.0031 342400 0.0669

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司符合8625005199.6549267000.03082719000.3143

上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案

2.01本次交易的整8646455199.9028230000.0265611000.0707

体方案

2.02发行股份的种8645135199.8875231000.0266742000.0859

类、面值及上市地点

2.03发行股份的定8645235199.8887231000.0266732000.0847

价基准日和发行价格

2.04发行价格调整8641195199.8420765000.0883602000.0697

机制

2.05发行对象8645105199.8872363000.0419613000.0709

2.06发行数量8646315199.9012254000.0293601000.0695

2.07锁定期安排8646685199.9054231000.0266587000.0680

2.08过渡期间损益8647525199.9151232000.0268502000.0581

安排

2.09滚存未分配利8646545199.9038331000.0382501000.0580

润安排

2.10支付现金购买8641555199.8462730000.0843601000.0695

资产的资金来源

2.11业绩承诺和补8647555199.9155230000.0265501000.0580

偿安排

2.12决议的有效期8647545199.9154230000.0265502000.0581

2.13发行股份的种8647535199.9153230000.0265503000.0582

类、面值及上市地点

2.14发行对象8645875199.8961397000.0458502000.0581

2.15定价基准日、定8646225199.9001362000.0418502000.0581

价原则及发行价格

2.16发行数量8647545199.9154231000.0266501000.0580

2.17锁定期安排8647545199.9154231000.0266501000.0580

2.18募集配套资金8647535199.9153231000.0266502000.0581

用途

2.19滚存未分配利8647545199.9154231000.0266501000.0580

润安排

2.20决议的有效期8647545199.9154230000.0265502000.05813关于《发行股份8622385199.6247330000.03812918000.3372及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于签署附条8624105199.6445158000.01822918000.3373

件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和业绩补偿协议的议案

5关于本次交易8623755199.6405193000.02222918000.3373

符合重组管理

办法、上市公司监管指引第9号和发行注册管理办法相关规定的议案

6关于本次交易8622785199.6293190000.02193018000.3488

相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

7关于本次交易8623115199.6331158000.01823017000.3487

构成关联交易的议案

8关于本次交易8622675199.6280158000.01823061000.3538

构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案

9关于批准本次8623115199.6331158000.01823017000.3487

交易相关审计

报告、评估报告及备考审阅报告的议案

10关于评估机构8623105199.6330158000.01823018000.3488

独立性、评估假

设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

11关于本次交易8622765199.6291193000.02223017000.3487定价依据及公

平合理性的议案

12关于本次交易8620405199.6018158000.01823288000.3800

摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

13关于提请股东8621065199.6094193000.02223187000.3684

大会批准免于发出要约的议案

14关于本次交易8619735199.5941225000.02593288000.3800

采取的保密措施及保密制度的议案

15关于本次交易8621405199.6133158000.01823188000.3685

履行法定程序

的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

16关于提请股东8621415199.6135158000.01823187000.3683

大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案

17关于无需编制8619985199.5969158000.01823330000.3849

前次募集资金使用情况报告的议案

18关于本次交易8619975199.5968158000.01823331000.3850

中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

19关于本次交易8619985199.5969158000.01823330000.3849

信息发布前公司股票价格波动情况的议案

20关于公司本次8619965199.5967158000.01823332000.3851

重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

21关于取消监事8619685199.5935230000.02653288000.3800会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案中第1至21项议案涉及特别决议事项，均经出席会议的股东及股东代表所持表决权2/3以上通过。

本次审议的议案中第1至16项议案涉及关联交易事项，关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有公司219038871股股份、北京汽车集团有限公司持有

公司206390009股股份，对上述议案回避了表决。

本次审议的议案中第1至21项议案需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决

程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年10月16日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情