证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：2024-023

株洲冶炼集团股份有限公司

2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本*本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润611154633.09元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润76027083.34元，股东权益内部结转74200.00元加年初未分配利润结余-2656886178.81元，本年度末可分配利润为-2121684429.06元。经公司第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明鉴于公司2023年度可分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司不具备现金分红的条件。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月16日召开第八届监事会第五次会议，以7票同意、0票

反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需获得公司2023年年度股东大会审议通过后实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2024年4月18日