证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-042

株洲冶炼集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年11月16日

* 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 15 日

至2026 年 11 月 16 日

投票时间为：2026 年 11 月 15 日 15：00 至 2026 年 11 月 16 日 15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于 2026 年度中期分红预案的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

2.01 彭曙光 √

2.02 谈应飞 √

2.03 张晔 √

2.04 翟富明 √

2.05 申培德 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 谢思敏 √

3.02 饶育蕾 √

3.03 杨平波 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于 2026年 10 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 11 月 15 日 15：00 至 2026 年 11月 16 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在

上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者

提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微

信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600961 株冶集团 2026/11/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法（一）登记手续：

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有

效证件或证明；委托代理人办理时，须持有本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理

人办理时，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12

号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。

（三）会议登记时间：2026 年 11 月 11 日和 11 月 12 日（上午 8：00-11:30，下午 13:30-17：00）。

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：刘晗

联系电话：0731-28392172

传真：0731-28390145

登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司证券部

邮编：412007

（二）会议费用情况与会股东的住宿及交通费自理。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

* 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件 1：授权委托书授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于 2026 年度中期分红预案

的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

2.00 关于选举董事的议案

2.01 彭曙光

2.02 谈应飞

2.03 张晔

2.04 翟富明

2.05 申培德

3.00 关于选举独立董事的议案

3.01 谢思敏

3.02 饶育蕾3.03 杨平波

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

…… ……

4.06 例：宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例：张××

5.02 例：王××

5.03 例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50