株洲冶炼集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

饶育蕾

株洲冶炼集团股份有限公司董事会：

作为株洲冶炼集团股份有限公司独立董事，自2024年

10月任职以来，本人严格依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责。积极出席各类相关会议，对各项议案进行审慎审议，全力完成董事会交办的各项工作任务。

现将本人2024年10月-12月履职情况详细报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人饶育蕾，女，中南大学管理科学与工程专业，博士学历，教授，博士生导师，现任中南大学金融创新研究中心主任。曾任蓝思科技、湖南黄金、金瑞科技、国科微、华锐精密等上市公司独立董事。2024年4月至今担任五矿新能独立董事，2024年10月至今担任株冶集团独立董事。

本人完全符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。任职期间，不存在任何可能影响独立性的情形，能够始终保持独立判断，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实保障全体股东的合法权益。

二、独立董事年度履职情况

1（一）出席董事会、股东大会情况

自任职以来，本人按时参加公司董事会会议，针对需董事审议的议案，会前仔细研读，深入了解议案背景，确保在会议讨论中能够充分运用专业知识，对各项议案进行客观、独立的判断。会议期间，本人积极参与讨论，准确行使表决权，并提出合理可行的建议，助力董事会科学决策。

本人出席董事会会议的情况如下：

参加股参加董事会情况东大会情况是否连本年应参亲自以视频委托续两次出席股缺席加董事会出席方式参出席未亲自东大会次数次数次数加次数次数参加会的次数议

22100否0

（二）出席专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会主任，兼任战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。

报告期内，本人出席专门委员会会议情况如下：

应出席实际出席委托出席专门委员会次数次数次数审计委员会220提名委员会000薪酬与考核委

000

员会独立董事专门

110

会议

（三）审议议案情况

2任职期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》

等相关制度的要求，对提交董事会审议的全部议案及资料进行审阅，本着独立、客观、审慎的原则，对所审议的各项议案均独立发表意见。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

履职过程中，公司董事会和相关工作人员给予了大力支持与积极配合，与本人保持定期沟通，提供了丰富且准确的相关信息。

在会议筹备方面，工作人员精心准备资料，确保本人能充分了解议题内容，为本人履行职责创造了良好条件。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在任职期内，本人认真学习了最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断更新专业知识，努力促进公司与中小股东之间的良性互动。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易本人高度重视关联交易的合规性与公允性。经审查，《关于2025年度日常关联交易预计的议案》与《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》均符合公

司业务发展实际情况和生产经营需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格遵循监管要求及时完成编制并公布《2024年第三季度报告》，所载财务信息及重大事项均客观真实地反映了报告

3期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

本人认真阅读定期报告全文，认为公司对定期报告的审议及披露程序依法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

四、总体评价和建议

作为公司新任独立董事，本人严格遵守相关法律法规和公司制度，积极履行职责，为公司的规范运作和发展持续贡献高质动能。

本人将继续恪守勤勉尽责的职业操守，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，充分发挥独立董事的监督制衡和决策支持作用。

独立董事：饶育蕾

2025年4月11日

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