株洲冶炼集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月株洲冶炼集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议材料

目 录

序号 议案名称

1 关于 2026年度中期分红预案的议案

2 关于董事会换届选举的议案

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议案 1株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2026 年度中期分红预案的议案

2026年 9 月末，株洲冶炼集团股份有限公司合并报表未分

配利润为 1929675752.02元，母公司未分配利润为

215562908.43元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司拟定了 2026 年度中期分红预案：以实施权益分派股权登记日

登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利每股人民币 0.10元（含税）。按截至 2026 年 9 月 30日公司总股本 1072872703股计算，拟派发现金红利人民币 107287270.30 元（含税），占公司 2026 年前三季度合并报表归属于母公司股东的净利润的

4.61%，占母公司期末可供分配利润的 49.77%。

2026 年第三季度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

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议案 2株洲冶炼集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会已经任期届满，为完善公司法人治理结构，优化董事会组成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司第九届董事会董事候选人的产生如下：

一、按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中“上市公司董事会成员中应当至少包括１/３的独立董事”的规定要求，公司第八届董事会设定组成人员为 9 名，包括独立董事 3名、董事 5 名、职工代表董事 1 名。

二、经公司股东及公司董事会推荐，提名委员会对其任职资

格进行遴选、审核，提名以下 8 位人士为公司第九届董事会董事候选人：

彭曙光、谈应飞、张晔、翟富明、申培德、谢思敏、饶育蕾、杨平波，其中谢思敏、饶育蕾、杨平波为公司独立董事人选，独立董事中杨平波为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

三、经公司职工代表大会民主选举，谭轶中为第九届董事会职工董事。

本届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会选聘之日起至 2029年股东会选出第十届董事会成员止。

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独立董事候选人简历

谢思敏先生：汉族，1956年 11月出生，法学博士。1988年至 1991年在对外经济贸易大学国际经济法系任教；1991 年

至 1995年任北京国际信托投资公司证券部副经理；1995 年至

今参与创建北京市信利律师事务所，现任主任，高级合伙人；

2014年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人；

2015年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司董事长和法

定代表人；2019年 12 月至 2025年 7 月任山西清洁碳经济产业

研究院有限公司理事长、法定代表人；2021年 9 月至今任本公司独立董事。

饶育蕾女士：汉族，1964年 4 月出生，博士学历，教授，博士生导师。2006年至今担任中南大学金融创新研究中心主任；曾任蓝思科技、湖南黄金、金瑞科技、国科微、华锐精密等上市公司独立董事；2022年至今担任湖南湘江新区国有资本

投资有限公司外部董事；2024年 4 月至今担任五矿新能独立董事；2024年 9 月至今任本公司独立董事。

杨平波女士：汉族，1966年 4 月出生，硕士学历，教授，硕士生导师。1987年 6 月至 2006 年 9 月任湖南商业专科学校、湖南商学院助教、讲师、副教授，2006年 10 月起任湖南工商大学教授。先后被聘为湖南省内部控制专家、管理会计咨询专家、会计准则咨询专家，湖南省正高级会计师评审委员，历任金健米业、雪天盐业、华菱线缆、中复神鹰、西施生态、

中顺新科独立董事，2024年 10 月至今任梦洁家纺股份有限公株洲冶炼集团股份有限公司

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司独立董事，2026年 3 月至今任湖南省常德经济建设投资集团外部董事。

董事候选人简历

彭曙光先生：汉族，1972年 10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004年 10 月至 2018年 1 月任本公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、厂长、质量保证部部

长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务；2018年 1 月至

2019年 11 月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委委员；2019年 11 月至 2020年 4 月任湖南有色金属控股集

团有限公司企业管理部部长；2020年 4 月至 2023 年 6 月任五

矿铜业（湖南）有限公司总经理、党委副书记、董事；2023年

6 月至 2025年 10 月任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长；2021年 12 月至 2023年 8 月兼任五矿铍业股份有限公

司董事长；2025年 10 月至今任本公司党委书记；2025年 11月至今任本公司董事；2025年 12 月至今任本公司董事长。

谈应飞先生：汉族，1983年 5 月出生，中共党员，大学学历。2012年 10 月至 2017年 3 月任本公司市场营销部副部长；

2017年 3 月至 2018 年 12月先后任本公司供销部副部长、部长；2018年 12 月至 2020年 5 月任本公司营销中心主任；2020年 5 月至 2020年 7月任本公司经营管理部部长；2020 年 7 月

至 2021年 12月任本公司总经理助理（兼经营管理部部长）；

2021年 12 月至 2025年 8 月任本公司党委委员；2022年 1月至

2023年 6 月任本公司副总经理；2023年 6月至 2025年 10月任

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本公司常务副总经理；2025年 8 月至今任本公司党委副书记；

2025年 10 月至今任本公司总经理；2023年 10月至今任本公司董事。

张晔先生：汉族，1965年 3 月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位。1994年 11 月至 2005年 5 月在五矿总公司矿产公司、五矿总公司五矿贸易有限责任公司工作；2005年 5 月至 2010年 8月任中国矿产有限责任公司副总经理；2010年 8 月至 2011年 12月任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心

副总经理；2011年 12 月至 2015年 7 月任五矿矿业控股有限公

司副总经理；2015年 7 月至 2018 年 3 月任中国五矿集团公司

办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任；2018年 3月至 2018年 4月任中国冶金科工集团有限公司、中国冶金科工

股份有限公司总经理助理；2018年 4 月至 2020 年 7 月任中国

冶金科工集团有限公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁；2020年 7 月至 2025 年 6 月任中国五矿集

团有限公司工会主席、职工董事、中国五矿股份有限公司监事

会主席；2025年 6 月至今任中国五矿集团有限公司兼职外部董事；2026年 3 月至今任本公司董事。

翟富明先生：汉族，1971年 7 月出生，大学学历，高级审计师。2001年 10 月至 2005年 1 月任水口山有色金属有限公司审计监察部审计室主任；2005年 1 月至 2007 年 10月任湖南水

口山有色金属集团有限公司审计监察部副经理；2007年 10 月

至 2009年 7月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部副经理；2009年 7 月至 2010 年 1 月任湖南水口山有色金属集团有株洲冶炼集团股份有限公司

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限公司财务部副部长；2010年 1 月至 2015 年 1 月任湖南水口

山有色金属集团有限公司财务部部长；2015年 1 月至 2016 年 8月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总会计师兼财务部部长；2016年 8 月至 2016 年 11月任湖南水口山有色金属集团有

限公司总会计师兼财务部部长；2016年 11 月至 2017年 4 月任

湖南水口山有色金属集团有限公司董事、总会计师、财务部部长；2017年 4 月至 2017 年 11月任湖南水口山有色金属集团有

限公司董事、总会计师；2017年 11 月至 2019年 7 月任湖南水

口山有色金属集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2019年 7 月至 2019年 11月任湖南水口山有色金属集团有限公司党

委委员、总会计师、总法律顾问、董事；2019年 11 月至 2021年 8 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、董事、

常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2021年 8 月至 2021年 12月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副

总经理、总会计师、总法律顾问；2021年 12 月至 2022年 8 月

任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副总经

理、总会计师、总法律顾问；2022年 8 月至 2023 年 2 月任湖

南水口山有色金属集团有限公司党委委员，水口山有色金属有限责任公司常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2023年 2月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监、财务管理部部长。

申培德先生：汉族，1984年 12月出生，中共党员，硕士研究生，北京大学汇丰商学院 EMBA毕业，中国社会科学院大学应用经济学院博士研究生。2017年 4 月至 2019 年 9 月任财信株洲冶炼集团股份有限公司

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证券投资银行部董事、副总经理；2019年 10 月至 2022年 6 月

任湖南湘投新兴产业投资基金管理公司总经理助理；2022年 7月至 2024年 3月任湖南湘投私募基金管理有限公司能源投资部

副部长；2024年 4 月至今任湖南湘投私募基金管理有限公司投

后管理中心主任；2024年 9 月至今任本公司董事。

职工董事简历

谭轶中先生：汉族，1974年 9 月出生，大学学历。2017年

3 月至 2019年 12 月任本公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间，2017年 8 月至 2018 年 8 月任湖南有色规划发展部工程管理总监，2018年 8 月至 2019 年 2 月任湖南有色规划发展部副部长）；2019年 12 月至 2020年 5 月任本公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任；2020年

5 月至 2021年 3 月任本公司总经理助理；2021年 4月至今任本

公司党委委员、副总经理；2025年 8 月至今任本公司党委副书

记、工会主席；2021年 9 月至 2023 年 10月任本公司董事；

2025年 11 月至今任本公司职工董事。