株洲冶炼集团股份有限公司

董事会审计委员会会议决议暨审核意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2025年10月24日以通讯表

决的方式召开了2025年第五次会议，就拟提交公司第八届董事

会第十三次会议的相关事项进行了事前审核。

公司董事会审计委员会本次会议应到委员5人，实到委员5人，符合相关规定，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先生主持。

经全体与会委员审议，形成如下书面审核意见：

审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

审核意见：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2025年9月30日的财

务状况以及2025年第三季度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意将《关于2025年第三季度报告的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议暨审核意见》的签字页）

董事会审计委员会签名：

李志军：郭文忠：

谢思敏：饶育蕾：

申培德：

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